Le propriétaire d'une entreprise de camionnage d'Orlando a facturé à l'USPS des itinéraires de fret jamais transportés — aveu de culpabilité

L'USPS a lancé son Freight Auction en octobre 2021, un programme concurrentiel de marché spot qui achète de la capacité de camionnage pour le courrier en nombre par enchères ; un audit fédéral de 2024 a recensé 102 prestataires de transport pour les exercices 2022 et 2023. Khayyam Arif Oglu Farajov a enregistré sa société d'Orlando, Talishco LLC, auprès du système en mai 2022 et, de juin 2022 à janvier 2023, a remporté des centaines de contrats de transport. Sur un certain nombre d'itinéraires remportés par sa société, il n'a jamais envoyé de camions.

Lorsque des employés de l'USPS ont appelé au sujet d'enlèvements manqués, Farajov a affirmé, selon les procureurs, que ses chauffeurs avaient été retardés et qu'il était injoignable. Les responsables postaux ont réaffecté les expéditions à d'autres transporteurs afin que le courrier continue d'être acheminé. Farajov s'est ensuite reconnecté à la plateforme Freight Auction et a marqué les expéditions comme livrées. Les fausses entrées ont déclenché des paiements à Talishco pour un transport jamais effectué — les procureurs ont estimé le produit à plus de 1 million de dollars. Il a fait transiter l'argent par des comptes de sociétés écrans vers deux comptes de courtage personnels et l'a investi en actions.

Un grand jury fédéral a mis Farajov en accusation le 16 mars 2026 sur cinq chefs de fraude électronique et un chef de blanchiment d'argent. Environ sept mois plus tard, il a plaidé coupable d'un chef de fraude électronique et d'un chef de blanchiment d'argent. Aux termes de cet aveu, il doit remettre les deux comptes de courtage saisis et payer 993 979 $ de restitution supplémentaires ; la date de la condamnation n'a pas été fixée, et chaque chef est passible de jusqu'à 20 ans de prison fédérale.

A plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent : confiscation de deux comptes de courtage, 993 979 $ de restitution, jusqu'à 20 ans par chef d'accusation.

Talishco a remporté des centaines de contrats du Freight Auction et n'a pas envoyé de camions sur nombre d'entre eux, tandis que les employés de l'USPS qui poursuivaient les enlèvements manqués recevaient des histoires de chauffeurs retardés.

La plateforme autorisait le paiement sur la base d'une preuve de livraison soumise par le fournisseur, de sorte que marquer comme livrés des itinéraires non livrés déclenchait directement le versement de l'argent.

Le produit a transité par des comptes de sociétés écrans vers deux comptes de courtage personnels et le marché boursier, convertissant les paiements du programme en investissements personnels.

Le stratagème a duré environ sept mois, de juin 2022 à janvier 2023, avant que les enquêteurs ne tracent l'argent et ne gèlent les comptes.

Lorsque l'autorisation de paiement repose sur des registres de livraison que le transporteur soumet lui-même, la plateforme facture sur la confiance — et un programme qui paie sur la base de confirmations saisies par le prestataire sera exploité.

La date de la condamnation n'a pas été fixée ; chaque chef est passible de jusqu'à 20 ans. Farajov devra remettre les deux comptes de courtage saisis et payer 993 979 $ de restitution. L'affaire est intervenue dans le cadre d'un audit fédéral de 2024 portant sur les mêmes exercices, qui a constaté que 69 225 trajets payés d'une valeur d'environ 197,9 millions de dollars manquaient de documentation fiable attestant de la preuve de livraison. L'USPS a contesté ces conclusions, affirmant que des documents ultérieurs étayaient environ 195 millions de dollars, et les auditeurs ont déclaré que l'USPS n'avait pas suffisamment vérifié la documentation avant de payer. L'USPS a également renforcé la vérification, en supprimant les codes de confirmation manuels. L'audit n'a pas établi de lien entre ces constatations et Farajov.