El propietario de una empresa de transporte de Orlando facturó al USPS rutas de carga que nunca transportó — declaración de culpabilidad

El USPS lanzó su Subasta de Carga en octubre de 2021, un programa competitivo de mercado spot que compra capacidad de transporte de carga para correo masivo mediante subasta; una auditoría federal de 2024 contabilizó 102 proveedores de transporte en los años fiscales 2022 y 2023. Khayyam Arif Oglu Farajov registró su empresa de Orlando, Talishco LLC, en el sistema en mayo de 2022 y, entre junio de 2022 y enero de 2023, ganó cientos de contratos de transporte. En varias de las rutas que su empresa ganó, nunca envió camiones.

Cuando empleados del USPS llamaron por recogidas no realizadas, según los fiscales, Farajov afirmó que sus conductores se habían retrasado y que él estaba incomunicado. Los funcionarios postales desviaron los envíos a otras transportistas para que el correo siguiera circulando. Farajov entonces volvió a entrar en la plataforma de Subasta de Carga y marcó los envíos como entregados. Las entradas falsas activaron pagos a Talishco por un transporte nunca realizado — los fiscales cifraron las ganancias en más de 1 millón de dólares. Canalizó el dinero a través de cuentas de empresas fantasma hacia dos cuentas de corretaje personales y lo invirtió en acciones.

Un gran jurado federal acusó a Farajov de cinco cargos de fraude electrónico y un cargo de blanqueo de capitales el 16 de marzo de 2026. Unos siete meses después se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de blanqueo de capitales. Según el acuerdo, debe entregar las dos cuentas de corretaje incautadas y pagar 993.979 dólares adicionales en restitución; la sentencia no se ha programado, y cada cargo conlleva hasta 20 años de prisión federal.

Se declaró culpable de fraude electrónico y blanqueo de capitales: decomiso de dos cuentas de corretaje, 993.979 dólares de restitución, hasta 20 años por cargo.

Talishco ganó cientos de contratos de la Subasta de Carga y no envió camiones en muchos de ellos, mientras que los empleados del USPS que perseguían las recogidas no realizadas recibían historias sobre conductores retrasados.

La plataforma autorizaba el pago contra la prueba de entrega presentada por el proveedor, de modo que marcar rutas no entregadas como entregadas activaba directamente el dinero.

Las ganancias pasaban por cuentas de empresas fantasma hacia dos cuentas de corretaje personales y al mercado de valores, convirtiendo los pagos del programa en inversiones personales.

El esquema duró unos siete meses, de junio de 2022 a enero de 2023, antes de que los investigadores rastrearan el dinero y congelaran las cuentas.

Cuando la autorización de pago se basa en registros de entrega que el propio transportista presenta, la plataforma está facturando sobre la confianza — y un programa que paga contra confirmaciones autoingresadas será explotado.

La sentencia no se ha fijado; cada cargo conlleva hasta 20 años. Farajov perderá las dos cuentas de corretaje incautadas y pagará 993.979 dólares en restitución. El caso surgió en medio de una auditoría federal de 2024 de los mismos años fiscales que encontró que 69.225 viajes pagados por unos 197,9 millones de dólares carecían de documentación fiable de prueba de entrega. El USPS lo impugnó, afirmando que los registros respaldaban posteriormente unos 195 millones de dólares, y los auditores dijeron que el USPS no verificó suficientemente la documentación antes de pagar. El USPS también ha reforzado la verificación, eliminando los códigos de confirmación manual. La auditoría no vinculó esos hallazgos con Farajov.