올랜도 트럭 운송업주, 실제로 운송하지 않은 화물 노선에 대해 USPS에 청구 — 유죄 인정

USPS는 2021년 10월 화물 경매(Freight Auction)를 출범시켰는데, 이는 대량 우편물용 트럭 운송 능력을 경매로 구매하는 경쟁적 현물 시장 프로그램이다. 2024년 연방 감사에서는 2022회계연도와 2023회계연도에 걸쳐 102개의 운송 사업자가 집계되었다. 하얌 아리프 오글루 파라조프(Khayyam Arif Oglu Farajov)는 2022년 5월 자신의 올랜도 회사 탈리시코 LLC(Talishco LLC)를 해당 시스템에 등록했고, 2022년 6월부터 2023년 1월까지 수백 건의 운송 계약을 낙찰받았다. 그의 회사가 낙찰받은 여러 노선에서 그는 트럭을 보내지 않았다.

검찰에 따르면, USPS 직원들이 픽업 누락에 대해 전화했을 때 파라조프는 운전기사들이 지연되었고 자신은 연락이 닿지 않았다고 주장했다. 우편 당국은 우편물이 계속 이동할 수 있도록 해당 화물을 다른 운송업체로 전환했다. 그런 다음 파라조프는 화물 경매 플랫폼에 다시 로그인하여 해당 화물을 배송 완료로 표시했다. 이 허위 기재는 실제로 수행되지 않은 운송에 대해 탈리시코에 지급을 촉발했으며, 검찰은 그 수익을 100만 달러 이상으로 추정했다. 그는 페이퍼컴퍼니 계좌를 통해 자금을 두 개의 개인 증권 계좌로 옮겨 주식에 투자했다.

연방 대배심은 2026년 3월 16일 파라조프를 전신 사기 5건과 자금 세탁 1건으로 기소했다. 약 7개월 후 그는 전신 사기 1건과 자금 세탁 1건에 대해 유죄를 인정했다. 인정 조건에 따라 그는 압수된 두 증권 계좌를 몰수하고 추가로 993,979달러를 배상해야 한다. 선고 일정은 아직 잡히지 않았으며, 각 혐의는 최대 20년의 연방 교도소 형에 해당한다.

전신 사기와 자금 세탁에 유죄 인정: 두 증권 계좌 몰수, 993,979달러 배상, 혐의당 최대 20년.

탈리시코는 수백 건의 화물 경매 계약을 낙찰받았고 그중 많은 건에서 트럭을 보내지 않았으며, 픽업 누락을 추적하던 USPS 직원들은 운전기사 지연에 대한 이야기를 들었다.

플랫폼은 공급업체가 제출한 배송 증명에 따라 지급을 승인했기 때문에, 배송되지 않은 노선을 배송 완료로 표시하는 것만으로 자금이 직접 촉발되었다.

수익금은 페이퍼컴퍼니 계좌를 거쳐 두 개인 증권 계좌와 주식 시장으로 이동하여 프로그램 지급금을 개인 투자로 전환했다.

이 계획은 조사관들이 자금을 추적하고 계좌를 동결하기까지 2022년 6월부터 2023년 1월까지 약 7개월간 운영되었다.

지급 승인이 운송업체 스스로 제출한 배송 기록에 달려 있다면, 플랫폼은 신뢰에 기반해 청구를 처리하는 것이며, 자기 입력 확인에 따라 지급하는 프로그램은 악용될 것이다.

선고는 아직 정해지지 않았으며, 각 혐의는 최대 20년에 해당한다. 파라조프는 압수된 두 증권 계좌를 몰수하고 993,979달러를 배상하게 된다. 이 사건은 동일 회계연도에 대한 2024년 연방 감사가 약 1억 9,790만 달러 상당의 69,225건 유료 운행에 신뢰할 만한 배송 증명 문서가 없었다고 밝힌 가운데 발생했다. USPS는 이에 반박하며 기록이 나중에 약 1억 9,500만 달러를 뒷받침했다고 말했고, 감사관들은 USPS가 지급 전에 문서를 충분히 검증하지 않았다고 밝혔다. USPS는 또한 수동 확인 코드를 없애는 등 검증을 강화했다. 해당 감사는 그러한 발견을 파라조프와 연결하지 않았다.