Proprietário de transportadora de Orlando cobrou do USPS rotas de frete nunca realizadas — confissão de culpa

O USPS lançou seu Leilão de Frete em outubro de 2021, um programa competitivo de mercado spot que compra capacidade de transporte rodoviário para correspondência em massa por meio de leilão; uma auditoria federal de 2024 contabilizou 102 prestadores de serviços de transporte nos anos fiscais de 2022 e 2023. Khayyam Arif Oglu Farajov registrou sua empresa de Orlando, Talishco LLC, no sistema em maio de 2022 e, entre junho de 2022 e janeiro de 2023, venceu centenas de contratos de transporte. Em várias rotas que sua empresa venceu, ele nunca enviou caminhões.

Quando funcionários do USPS ligaram sobre coletas perdidas, segundo os promotores, Farajov alegou que seus motoristas haviam se atrasado e que ele estava incomunicável. Autoridades postais desviaram os envios para outras transportadoras, de modo que a correspondência ainda seguiu. Farajov então voltou a acessar a plataforma do Leilão de Frete e marcou os envios como entregues. Os registros falsos acionaram pagamentos à Talishco por transporte nunca realizado — os promotores estimaram os proventos em mais de US$ 1 milhão. Ele encaminhou o dinheiro por contas de empresas de fachada para duas contas pessoais de corretagem e o investiu em ações.

Um grande júri federal indiciou Farajov por cinco acusações de fraude eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro em 16 de março de 2026. Cerca de sete meses depois, ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro. Nos termos da confissão, ele deve entregar as duas contas de corretagem apreendidas e pagar mais US$ 993.979 em restituição; a sentença ainda não foi agendada, e cada acusação prevê até 20 anos de prisão federal.

Declarou-se culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro: perdimento de duas contas de corretagem, US$ 993.979 de restituição, até 20 anos por acusação.

A Talishco venceu centenas de contratos do Leilão de Frete e não enviou caminhões em muitos deles, enquanto funcionários do USPS que cobravam coletas perdidas recebiam histórias sobre motoristas atrasados.

A plataforma autorizava o pagamento com base na prova de entrega enviada pelo fornecedor, de modo que marcar rotas não entregues como entregues acionava diretamente o dinheiro.

Os proventos passaram por contas de empresas de fachada para duas contas pessoais de corretagem e para o mercado de ações, convertendo pagamentos do programa em investimentos pessoais.

O esquema durou cerca de sete meses, de junho de 2022 a janeiro de 2023, antes que os investigadores rastreassem o dinheiro e congelassem as contas.

Quando a autorização de pagamento depende de registros de entrega que a própria transportadora envia, a plataforma está cobrando com base na confiança — e um programa que paga com base em confirmações inseridas pelo próprio fornecedor será explorado.

A sentença não foi marcada; cada acusação prevê até 20 anos. Farajov perderá as duas contas de corretagem apreendidas e pagará US$ 993.979 em restituição. O caso surgiu em meio a uma auditoria federal de 2024 dos mesmos anos fiscais que constatou que 69.225 viagens pagas, no valor de cerca de US$ 197,9 milhões, careciam de documentação confiável de prova de entrega. O USPS contestou isso, afirmando que registros posteriores comprovavam cerca de US$ 195 milhões, e os auditores disseram que o USPS não verificou a documentação o suficiente antes de pagar. O USPS também reforçou a verificação, eliminando os códigos de confirmação manual. A auditoria não vinculou essas conclusões a Farajov.