オーランドのトラック運送業者、実際には運送していない貨物ルートでUSPSに請求 — 有罪答弁

USPSは2021年10月にFreight Auctionを開始した。これは大口郵便向けのトラック輸送能力を競売で調達する競争的なスポット市場プログラムであり、2024年の連邦監査では2022年度と2023年度に102の輸送事業者が数えられた。Khayyam Arif Oglu Farajovは2022年5月に自身のオーランドの会社Talishco LLCをこのシステムに登録し、2022年6月から2023年1月にかけて数百の輸送契約を落札した。同社が落札した複数のルートで、彼はトラックを一切送らなかった。

検察によると、USPS職員が集荷漏れについて電話すると、Farajovはドライバーが遅れており自分は連絡が取れない状態だったと主張した。郵便当局は郵便物が滞りなく流れるよう、荷物を他の運送業者に振り向けた。その後FarajovはFreight Auctionのプラットフォームに再ログインし、荷物を配達済みとして記録した。この虚偽の記録が、実際には行われていない輸送に対するTalishcoへの支払いを引き起こした — 検察はその収益を100万ドル超と見積もっている。彼はその資金をペーパーカンパニーの口座を通じて2つの個人証券口座に移し、株式に投資した。

連邦大陪審は2026年3月16日、Farajovを電信詐欺5件と資金洗浄1件で起訴した。約7か月後、彼は電信詐欺1件と資金洗浄1件について有罪を認めた。答弁の条件として、彼は押収された2つの証券口座を没収し、さらに993,979ドルの賠償を支払わなければならない。量刑はまだ予定されておらず、各罪状は最大20年の連邦刑務所刑を科し得る。

電信詐欺と資金洗浄について有罪答弁：2つの証券口座の没収、993,979ドルの賠償、各罪状につき最大20年。

TalishcoはFreight Auctionの契約を数百件落札しながら、その多くでトラックを送らなかった。一方、集荷漏れを追っていたUSPS職員にはドライバーの遅延に関する説明が伝えられた。

このプラットフォームは、サプライヤーが提出した配達証明に基づいて支払いを承認していたため、未配達のルートを配達済みと記録することが直接、支払いを発生させた。

収益はペーパーカンパニーの口座を通じて2つの個人証券口座と株式市場に移され、プログラムの支払いが個人の投資に転換された。

この計画は2022年6月から2023年1月までの約7か月間続き、その後、捜査当局が資金を追跡して口座を凍結した。

支払いの承認が運送業者自身が提出する配達記録に依存している場合、プラットフォームは信用に基づいて請求していることになり、自己入力の確認に基づいて支払うプログラムは悪用される。

量刑はまだ設定されていない。各罪状は最大20年の刑を科し得る。Farajovは押収された2つの証券口座を没収し、993,979ドルの賠償を支払う。この事件は、同じ会計年度を対象とした2024年の連邦監査のさなかに浮上した。その監査では、約1億9,790万ドル相当の69,225件の有償輸送に、信頼できる配達証明の文書が欠けていたことが判明した。USPSはこれに異議を唱え、記録は後に約1億9,500万ドルを裏付けたと述べ、監査側はUSPSが支払い前に文書を十分に検証していなかったと指摘した。USPSはまた、手動の確認コードを廃止するなど検証を強化した。監査はこれらの調査結果をFarajovに結び付けなかった。