奧蘭多貨運業者就從未實際運送的貨運路線向USPS請款——認罪

USPS於2021年10月推出貨運拍賣（Freight Auction），這是一項競爭性的現貨市場計畫，透過拍賣採購大宗郵件的卡車運輸運能；2024年的一項聯邦審計統計，2022與2023財政年度共有102家運輸供應商。Khayyam Arif Oglu Farajov於2022年5月將其位於奧蘭多的公司Talishco LLC註冊加入該系統，並在2022年6月至2023年1月期間贏得數百份運輸合約。在他公司贏得的路線中，有若干條他從未派出卡車。

檢方表示，當USPS員工來電詢問未取貨事宜時，Farajov聲稱他的司機延誤，而他本人聯絡不上。郵政官員將這批貨物改派給其他承運商，因此郵件仍照常運送。Farajov隨後重新登入貨運拍賣平台，將這些貨件標記為已送達。這些不實登錄觸發了對Talishco的付款，而運輸根本未曾執行——檢方估計所得超過100萬美元。他透過空殼公司帳戶將這筆錢轉入兩個個人券商帳戶，並投資於股票。

聯邦大陪審團於2026年3月16日以五項電信詐欺罪及一項洗錢罪起訴Farajov。約七個月後，他對一項電信詐欺罪及一項洗錢罪認罪。根據認罪協議，他必須交出兩個被扣押的券商帳戶，並額外支付993,979美元賠償；量刑尚未排定，每項罪名最高可判處20年聯邦監禁。

對電信詐欺與洗錢認罪：沒收兩個券商帳戶、賠償993,979美元，每項罪名最高20年。

Talishco贏得數百份貨運拍賣合約，其中許多並未派出卡車，而USPS員工追查未取貨時，得到的說法是司機延誤。

該平台依據供應商提交的送達證明授權付款，因此將未送達的路線標記為已送達，便直接觸發了付款。

所得款項透過空殼公司帳戶流入兩個個人券商帳戶及股市，將計畫款項轉為個人投資。

該計畫持續約七個月，從2022年6月到2023年1月，之後調查人員追蹤到資金並凍結了帳戶。

當付款授權取決於承運商自行提交的送達紀錄時，平台等於憑信任請款——而一個依據自行登錄確認即付款的計畫，必然會被人鑽營利用。

量刑尚未確定；每項罪名最高可判處20年。Farajov將被沒收兩個被扣押的券商帳戶，並支付993,979美元賠償。此案發生之際，2024年一項涵蓋相同財政年度的聯邦審計發現，69,225趟已付費行程、價值約1.979億美元，缺乏可靠的送達證明文件。USPS對此提出異議，表示紀錄後來可支持約1.95億美元，而審計人員則稱USPS在付款前未充分核實文件。USPS也已收緊核實程序，取消了手動確認碼。該審計並未將這些發現與Farajov連結起來。