奥兰多货运车主就从未承运的货运路线向USPS开票——认罪

USPS于2021年10月推出货运拍卖（Freight Auction），这是一个竞争性现货市场项目，通过拍卖购买大宗邮件的卡车运力；2024年的一项联邦审计统计，2022和2023财年共有102家运输供应商。Khayyam Arif Oglu Farajov于2022年5月将其奥兰多公司Talishco LLC注册进入该系统，并在2022年6月至2023年1月期间中标数百份运输合同。在他公司中标的若干路线上，他从未派出卡车。

检方称，当USPS员工就未取件打电话询问时，Farajov声称他的司机被延误，而他本人联系不上。邮政官员将货物改派给其他承运商，邮件因此仍得以运送。随后Farajov重新登录货运拍卖平台，将这些货物标记为已交付。虚假记录触发了向Talishco支付从未履行的运输费用——检方称所得超过100万美元。他将资金通过空壳公司账户转入两个个人经纪账户，并投资于股票。

联邦大陪审团于2026年3月16日对Farajov提出五项电信欺诈罪和一项洗钱罪的起诉。约七个月后，他认罪一项电信欺诈罪和一项洗钱罪。根据认罪协议，他必须交出两个被查封的经纪账户，并额外支付993,979美元赔偿；量刑尚未安排，每项罪名最高可判处20年联邦监禁。

认罪电信欺诈和洗钱：没收两个经纪账户，赔偿993,979美元，每项罪名最高20年监禁。

Talishco中标数百份货运拍卖合同，其中许多并未派出卡车，而USPS员工追查未取件时得到的说法是司机延误。

该平台依据供应商提交的交付证明授权付款，因此将未交付路线标记为已交付直接触发了付款。

所得款项通过空壳公司账户转入两个个人经纪账户和股市，将项目付款转化为个人投资。

该计划持续约七个月，从2022年6月到2023年1月，之后调查人员追踪资金并冻结了账户。

当付款授权依赖于承运商自行提交的交付记录时，平台是在凭信任计费——而一个依据自行录入确认信息付款的项目，必然会被钻空子。

量刑尚未确定；每项罪名最高可判处20年监禁。Farajov将交出两个被查封的经纪账户，并支付993,979美元赔偿。此案发生之际，一项针对同一财年的2024年联邦审计发现，69,225次付费行程价值约1.979亿美元，缺乏可靠的交付证明文件。USPS对此提出异议，称记录后来支持约1.95亿美元，审计人员则表示USPS在付款前未充分核实文件。USPS还加强了验证，取消了人工确认码。该审计并未将这些发现与Farajov联系起来。