Besitzer eines Transportunternehmens aus Orlando rechnete USPS Frachtrouten in Rechnung, die nie gefahren wurden – Schuldeingeständnis

Die USPS startete im Oktober 2021 ihre Frachtauktion, ein wettbewerbliches Spotmarkt-Programm, das Lkw-Kapazitäten für Massenpost per Auktion einkauft; eine Bundesprüfung aus dem Jahr 2024 zählte 102 Transportanbieter in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Khayyam Arif Oglu Farajov registrierte sein Unternehmen Talishco LLC aus Orlando im Mai 2022 im System und gewann zwischen Juni 2022 und Januar 2023 Hunderte von Transportverträgen. Auf einer Reihe von Routen, die sein Unternehmen gewann, schickte er keine Lkw.

Als USPS-Mitarbeiter wegen verpasster Abholungen anriefen, erklärte Farajov laut den Staatsanwälten, seine Fahrer seien aufgehalten worden und er sei nicht erreichbar gewesen. Postbeamte leiteten die Sendungen an andere Frachtführer um, damit die Post weiterbefördert wurde. Farajov meldete sich dann wieder auf der Plattform der Frachtauktion an und markierte die Sendungen als zugestellt. Die falschen Einträge lösten Zahlungen an Talishco für nie erbrachte Transportleistungen aus – die Staatsanwaltschaft bezifferte den Erlös auf mehr als 1 Mio. US-Dollar. Er leitete das Geld über Konten von Scheinfirmen auf zwei persönliche Brokerage-Konten und investierte es in Aktien.

Eine bundesstaatliche Grand Jury erhob am 16. März 2026 Anklage gegen Farajov in fünf Fällen von Überweisungsbetrug und einem Fall von Geldwäsche. Rund sieben Monate später bekannte er sich in einem Fall von Überweisungsbetrug und einem Fall von Geldwäsche schuldig. Im Rahmen des Schuldeingeständnisses muss er die beiden beschlagnahmten Brokerage-Konten herausgeben und zusätzlich 993.979 US-Dollar Wiedergutmachung zahlen; ein Termin zur Strafzumessung wurde nicht angesetzt, und auf jeden Anklagepunkt stehen bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis.

Schuldig bekannt des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche: Einziehung zweier Brokerage-Konten, 993.979 US-Dollar Wiedergutmachung, bis zu 20 Jahre pro Anklagepunkt.

Talishco gewann Hunderte von Verträgen der Frachtauktion und schickte bei vielen davon keine Lkw, während USPS-Mitarbeiter, die verpassten Abholungen nachgingen, Geschichten über verspätete Fahrer zu hören bekamen.

Die Plattform genehmigte Zahlungen auf Grundlage vom Lieferanten eingereichter Zustellnachweise, sodass das Markieren nicht zugestellter Routen als zugestellt unmittelbar das Geld freisetzte.

Der Erlös floss über Konten von Scheinfirmen auf zwei persönliche Brokerage-Konten und in den Aktienmarkt und verwandelte Programmgelder in persönliche Investitionen.

Das betrügerische Vorgehen lief etwa sieben Monate, von Juni 2022 bis Januar 2023, bevor Ermittler das Geld zurückverfolgten und die Konten einfroren.

Wenn die Zahlungsgenehmigung auf Zustellnachweisen beruht, die der Frachtführer selbst einreicht, rechnet die Plattform auf Vertrauen ab – und ein Programm, das gegen selbst eingegebene Bestätigungen zahlt, wird ausgebeutet.

Ein Termin zur Strafzumessung wurde nicht festgesetzt; auf jeden Anklagepunkt stehen bis zu 20 Jahre. Farajov muss die beiden beschlagnahmten Brokerage-Konten herausgeben und 993.979 US-Dollar Wiedergutmachung zahlen. Der Fall fiel in die Zeit einer Bundesprüfung aus dem Jahr 2024 über dieselben Haushaltsjahre, die ergab, dass bei 69.225 bezahlten Fahrten im Wert von etwa 197,9 Mio. US-Dollar verlässliche Zustellnachweise fehlten. Die USPS widersprach dem mit der Aussage, Unterlagen hätten später etwa 195 Mio. US-Dollar belegt, und die Prüfer erklärten, die USPS habe die Unterlagen vor der Zahlung nicht ausreichend überprüft. Die USPS hat zudem die Überprüfung verschärft und manuelle Bestätigungscodes abgeschafft. Die Prüfung brachte diese Feststellungen nicht mit Farajov in Verbindung.