미쓰비시의 중국 구리 트레이더, 친구들과 거래하다 138억 엔 손실

미쓰비시상사 RtM 차이나는 일본 최대 종합상사(소고 쇼샤) 중 하나인 미쓰비시상사의 상하이 소재 금속 거래 자회사였다. 이 자회사는 중국 시장에서 구리 및 기타 금속 거래를 담당하며 미쓰비시의 글로벌 원자재 거래 네트워크의 일부로 운영되었다.

2024년 미쓰비시는 상하이 자회사의 한 트레이더가 해당 트레이더와 밀접한 관련이 있는 회사들과 무단 구리 거래를 해왔다는 사실을 발견했다. 이 거래는 적절한 승인 없이 이루어졌다. 거래 상대방이 대금을 결제하지 못하면서 손실이 누적되었다. 미쓰비시는 2024 회계연도 2분기에 138억 엔(약 1억 1,000만 달러)의 손실을 계상하고 2024년 12월 4일 이 사건을 공개적으로 공시했다.

해당 트레이더는 즉시 해고되었고 미쓰비시는 배임 혐의로 중국 공안 당국에 형사 고소를 제기했다. 회사는 이후 중국 내 모든 금속 거래에서 철수하고 자회사를 폐쇄하기로 결정했다. 발표 당일 미쓰비시 주가는 2.1% 하락했다. 이 사건은 트라피구라의 몽골 11억 달러 사기 사건과 비교되었으며 중국에서 영업하는 일본 종합상사의 거버넌스에 대한 의문을 제기했다.

트레이더의 특수관계자 거래는 승인을 우회했고, 그 손실로 인해 미쓰비시는 중국 금속 거래에서 철수하고 형사 고소를 제기할 수밖에 없었다.

한 트레이더가 독립적인 승인이나 감독 없이 특수관계자 거래 상대방과 거래를 진행하도록 허용되었다. 특수관계자 구조 자체가 아무도 확인하지 않은 위험 신호였다.

미쓰비시는 자체 위험 모니터링 시스템이 아니라 지속적인 결제 지연이 발생한 후에야 사기를 발견했다. 적발 실패는 거래 손실만큼이나 중대했다.

이 손실로 미쓰비시는 중국 금속 거래 사업 전체에서 철수하고 자회사를 폐쇄할 수밖에 없었다. 한 트레이더의 무단 거래로 시작된 일이 사업 부문 하나를 끝냈다.

특수관계자 거래는 거래 사기에서 가장 오래된 수법이다. 트레이더가 자신의 회사와 거래할 수 있다면, 남은 질문은 손실이 존재하는지 여부가 아니라 언제 발견될 것인지뿐이다.