Mitsubishi Corporation RtM China era la filial de comercio de metales con sede en Shanghái de Mitsubishi Corporation, una de las mayores casas comerciales de Japón (sogo shosha). La filial se encargaba del comercio de cobre y otros metales en el mercado chino, operando como parte de la red global de comercio de materias primas de Mitsubishi.
En 2024, Mitsubishi descubrió que un operador de la filial de Shanghái había estado realizando transacciones de cobre no autorizadas con empresas estrechamente relacionadas con el propio operador. Las operaciones se llevaron a cabo sin la debida aprobación. Cuando las contrapartes no liquidaron los pagos, las pérdidas se acumularon. Mitsubishi registró una pérdida de ¥13.8 mil millones (aproximadamente $110 millones) en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, y divulgó el incidente públicamente el 4 de diciembre de 2024.
El operador fue despedido de forma sumaria y Mitsubishi presentó una denuncia penal ante las autoridades de seguridad pública chinas por cargos de abuso de confianza. La empresa decidió posteriormente abandonar todo el comercio de metales en China y cerrar la filial. Las acciones de Mitsubishi cayeron un 2.1% tras el anuncio. El incidente suscitó comparaciones con el caso de fraude de $1.1 mil millones de Trafigura en Mongolia y planteó interrogantes sobre la gobernanza en las casas comerciales japonesas que operan en China.
Las operaciones con partes relacionadas del operador eludieron la aprobación, y la pérdida obligó a Mitsubishi a abandonar el comercio de metales en China y presentar cargos.
Se permitió que un solo operador realizara transacciones con contrapartes vinculadas sin aprobación ni supervisión independientes. La estructura de partes relacionadas era la señal de alerta que nadie verificó.
Mitsubishi descubrió el fraude solo tras persistentes retrasos en los pagos — no mediante sus propios sistemas de monitoreo de riesgos. La falla de detección fue tan significativa como la pérdida comercial.
La pérdida obligó a Mitsubishi a abandonar todo el negocio de comercio de metales en China, cerrando la filial. Lo que comenzó como operaciones no autorizadas de un solo operador puso fin a una línea de negocio.
Las transacciones con partes relacionadas son el truco más antiguo del fraude comercial. Si un operador puede negociar con sus propias empresas, la única pregunta es cuándo se descubrirá la pérdida — no si existe.
CONSULTA LAS PRUEBAS