OCBC, 2억 800만 달러 이체 문제로 임가의 시허 홀딩스를 법정관리 아래에 두다

2020년 7월 20일, OCBC 은행은 임가의 탱커 그룹인 시허 홀딩스와 4개 선박 소유 자회사 — 다신 탱커스, 화광 쉬핑, 난킹 마리타임, 화신 쉬핑 — 를 인수하기 위해 그랜트 손턴의 임시 법정관리인을 싱가포르 고등법원에 신청했다. 은행은 법원 문서에서 시허 그룹이 '정당한 상업적 목적 없이' 미화 2억 810만 달러(싱가포르 달러 2억 8,800만 달러)를 어려움에 처한 석유 트레이더 힌리옹으로 이체한 사실이 드러난 후 '(그들의) 현 경영진을 강하게 불신한다'고 밝혔다.

같은 가문이 서로 얽힌 힌리옹과 오션 탱커스를 지배했으며, 그 창업자 림 운 쿠안은 회사에 선물 거래 손실 약 미화 8억 달러를 숨기도록 지시한 것을 인정했다. OCBC의 신청서는 임가가 허위 이익을 조작하고, 대규모로 서류를 위조하고, 손실을 은폐하고, 담보 재고를 오용하고, 은행들을 오도했다고 비난했다. 가문은 이익이 없었음에도 2017년 힌리옹에서 미화 3,000만 달러, 2018년 미화 6,000만 달러를 배당금으로 스스로에게 지급했으며, 오션 탱커스의 채무 유예 신청 직전에 미화 1,900만 달러를 인출했다.

OCBC는 또한 시허 내부의 부정행위도 지적했다. OCBC가 금융을 제공한 선박의 나용선 계약이 은행의 동의 없이 해지되었고, 오션 탱커스로부터의 대금 회수가 수개월 또는 수년간 이루어지지 않았으며, 그 잠재적 청구액은 미화 26억 7,000만 달러에 달했다. 힌리옹과 오션 탱커스는 23개 은행에 대한 미화 36억 달러 이상의 채무에 대해 6개월 유예를 신청했다가 이를 철회하고 스스로 법정관리를 신청했으며, 그 결과 시허의 선박들은 매일 압류 위험에 노출되었다.

OCBC는 시허와 4개 선박 소유 자회사에 대한 긴급 임시 법정관리인을 신청했고, 가문의 경영진은 조사가 진행되는 동안 그 자리에서 물러나게 되었다.

파산한 트레이더로의 미화 2억 810만 달러 이체는 문서화된 상업적 목적이 없었고 시허 자체의 채권자들에게 손해를 끼쳤다.

은행이 금융을 제공한 선박의 용선 계약이 OCBC의 동의 없이 취소되어 은행에 대한 계약상 의무를 위반했다.

공동 소유와 공동 경영 구조로 인해 시허 경영진이 힌리옹의 허위 보고와 재고 오용을 알고 있었을 가능성이 있었다.

그룹 전반에 사기 청구가 늘어나면서, 독립적인 관리인만이 거래 상대방의 신뢰를 회복할 수 있는 방법으로 여겨졌다.

가족 제국에서는 한 계열사의 사기가 모든 형제 회사를 오염시킨다. 채권자들은 실패한 회사만이 아니라 그룹 전체에서 경영진을 교체하려 나설 것이다.

법원에는 그랜트 손턴 싱가포르의 세샤드리 라자고팔란과 파레시 조탕기아를 긴급 임시 법정관리인으로 임명해 부정행위를 조사하고 채권자에 대한 추가 손해를 방지하며 선박 압류의 일일 위험을 줄여 달라는 요청이 있었다. 힌리옹과 오션 탱커스의 10억 달러 규모 지급불능 사태는 병행하여 계속 전개되었다.