OCBC stellte die Xihe Holdings der Familie Lim wegen einer Überweisung von 208 Mio. US-Dollar unter gerichtliche Verwaltung

Am 20. Juli 2020 beantragte die OCBC Bank beim Obersten Gericht von Singapur die Einsetzung vorläufiger gerichtlicher Verwalter von Grant Thornton für Xihe Holdings, die Tankergruppe der Familie Lim, sowie für vier schiffsbesitzende Tochtergesellschaften – Da Xin Tankers, Hua Guang Shipping, Nan King Maritime und Hua Xin Shipping. Die Bank erklärte, sie „misstraue der derzeitigen Geschäftsführung (dieser Unternehmen) stark“, nachdem Gerichtsdokumente zeigten, dass die Xihe-Gruppe 208,1 Mio. US-Dollar (288 Mio. S$) „ohne gültigen kommerziellen Zweck“ an den in Schwierigkeiten geratenen Ölhändler Hin Leong transferiert hatte.

Dieselbe Familie kontrollierte die eng miteinander verflochtenen Unternehmen Hin Leong und Ocean Tankers, deren Gründer Lim Oon Kuin einräumte, das Unternehmen angewiesen zu haben, etwa 800 Mio. US-Dollar an Verlusten aus dem Termingeschäft zu verbergen; in der Eingabe von OCBC wurden die Lims beschuldigt, fiktive Gewinne erfunden, Dokumente in großem Umfang gefälscht, Verluste verschleiert, besicherte Vorräte missbraucht und Banken getäuscht zu haben. Die Familie zahlte sich 2017 30 Mio. US-Dollar und 2018 60 Mio. US-Dollar an Dividenden aus Hin Leong aus, obwohl keine Gewinne erzielt wurden, und zog kurz vor dem Antrag auf einen Schuldenmoratorium 19 Mio. US-Dollar aus Ocean Tankers ab.

OCBC führte zudem Unregelmäßigkeiten innerhalb von Xihe selbst an: Bareboat-Charterverträge über von OCBC finanzierte Schiffe seien ohne Zustimmung der Bank beendet worden, und es habe monate- oder jahrelange Versäumnisse gegeben, Zahlungen von Ocean Tankers einzuziehen, deren potenzielle Forderungen 2,67 Mrd. US-Dollar erreichten. Hin Leong und Ocean Tankers hatten ein sechsmonatiges Moratorium für mehr als 3,6 Mrd. US-Dollar an Schulden gegenüber 23 Banken beantragt, dieses dann zurückgezogen und selbst die gerichtliche Verwaltung beantragt – wodurch die Schiffe von Xihe täglich einem wachsenden Risiko der Beschlagnahme ausgesetzt blieben.

OCBC beantragte dringend vorläufige gerichtliche Verwalter für Xihe und vier schiffsbesitzende Tochtergesellschaften; die Geschäftsführung der Familie wurde bis zum Abschluss der Untersuchung abgesetzt.

Die Überweisung von 208,1 Mio. US-Dollar an den in Schwierigkeiten geratenen Händler hatte keinen dokumentierten kommerziellen Zweck und benachteiligte die eigenen Gläubiger von Xihe.

Charterverträge über von der Bank finanzierte Schiffe wurden ohne Zustimmung von OCBC gekündigt, was vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Bank verletzte.

Aufgrund der gemeinsamen Eigentümerschaft und Führung war es möglich, dass die Geschäftsführung von Xihe über die falsche Berichterstattung und den Missbrauch von Vorräten bei Hin Leong informiert war.

Angesichts der sich häufenden Betrugsvorwürfe innerhalb der Gruppe galten unabhängige Verwalter als der einzige Weg, das Vertrauen der Geschäftspartner wiederherzustellen.

In einem Familienimperium steckt der Betrug eines verbundenen Unternehmens alle Geschwister an: Gläubiger werden darauf drängen, die Geschäftsführung in der gesamten Gruppe zu entfernen, nicht nur bei dem Unternehmen, das gescheitert ist.

Das Gericht wurde ersucht, Seshadri Rajagopalan und Paresh Jotangia von Grant Thornton Singapore dringend als vorläufige gerichtliche Verwalter zu bestellen, um die Unregelmäßigkeiten zu untersuchen, eine weitere Benachteiligung der Gläubiger zu verhindern und das tägliche Risiko von Schiffsbeschlagnahmen zu verringern; die Insolvenzen von Hin Leong und Ocean Tankers in Milliardenhöhe setzten sich unterdessen parallel fort.