OCBC、2億800万ドルの資金移動をめぐりリム家のXihe Holdingsを司法管理下に

2020年7月20日、OCBC銀行はシンガポール高等裁判所に申請し、リム家のタンカーグループであるXihe Holdingsと、船舶を保有する4つの子会社——Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime、Hua Xin Shipping——について、Grant Thorntonの暫定司法管理人を選任するよう求めた。同行は、裁判所文書でXiheグループが2億810万米ドル（2億8800万シンガポールドル）を経営難の石油トレーダーHin Leongに「有効な商業目的なく」移していたことが示された後、「（彼らの）現経営陣を強く信用していない」と述べた。

同じ一族が、相互に結びついたHin LeongとOcean Tankersを支配しており、その創業者であるLim Oon Kuinは、同社に先物取引の損失約8億米ドルを隠すよう指示したことを認めていた。OCBCの申請は、リム家が架空の利益を捏造し、大規模に文書を偽造し、損失を隠蔽し、担保在庫を不正使用し、銀行を誤導したと非難した。一族は、Hin Leongから利益がないにもかかわらず2017年に3000万米ドル、2018年に6000万米ドルを配当として自らに支払い、債務モラトリアム申請の直前にOcean Tankersから1900万米ドルを引き出していた。

OCBCはさらに、Xihe自体の内部の不正規も指摘した。OCBCが融資した船舶の裸用船契約が同行の同意なく解除され、Ocean Tankersからの支払い回収が数か月から数年にわたり行われず、その潜在的請求額は26億7000万米ドルに達した。Hin LeongとOcean Tankersは23行の銀行に対する36億米ドル超の債務について6か月のモラトリアムを求めていたが、その後これを撤回して自ら司法管理を申請した。その結果、Xiheの船舶は日々高まる差押えリスクにさらされることになった。

OCBCはXiheと船舶を保有する4つの子会社について緊急の暫定司法管理人を申請し、一族の経営陣は調査が終わるまでその地位を追われた。

経営難のトレーダーへの2億810万米ドルの資金移動には、文書化された商業目的がなく、Xihe自身の債権者を害していた。

銀行が融資した船舶の用船契約はOCBCの同意なく解除され、同行に対する契約上の義務に違反していた。

共通の所有と指導体制により、Xiheの経営陣はHin Leongの虚偽報告や在庫の不正使用を認識していた可能性があった。

グループ全体で詐欺の申立てが増えるなか、独立した管理人のみが取引先の信頼を回復できると考えられた。

一族の帝国では、一つの関連会社の詐欺がすべての兄弟会社を汚染する。債権者は、失敗した会社だけでなくグループ全体で経営陣の交代を求める動きに出る。

裁判所には、不正規を調査し、債権者へのさらなる不利益を防ぎ、船舶差押えの日々のリスクを減らすため、Grant Thornton SingaporeのSeshadri RajagopalanとParesh Jotangiaを暫定司法管理人として緊急に選任するよう求められた。Hin LeongとOcean Tankersの10億ドル規模の破綻は並行して進展し続けた。