El 20 de julio de 2020, OCBC Bank solicitó al Tribunal Superior de Singapur que nombrara administradores judiciales provisionales de Grant Thornton para hacerse cargo de Xihe Holdings, el grupo de buques tanque de la familia Lim, y de cuatro filiales propietarias de buques: Da Xin Tankers, Hua Guang Shipping, Nan King Maritime y Hua Xin Shipping. El banco afirmó que 'desconfía profundamente de (su) dirección actual' después de que documentos judiciales mostraran que el grupo Xihe había transferido 208,1 millones de dólares estadounidenses (288 millones de dólares singapurenses) al atribulado comerciante de petróleo Hin Leong 'sin ningún propósito comercial válido'.
La misma familia controlaba las interconectadas Hin Leong y Ocean Tankers, cuyo fundador, Lim Oon Kuin, admitió haber dirigido a la empresa para ocultar unas pérdidas de aproximadamente 800 millones de dólares estadounidenses en operaciones de futuros; la solicitud de OCBC acusó a los Lim de fabricar ganancias ficticias, falsificar documentos a gran escala, ocultar pérdidas, hacer un uso indebido de inventario pignorado y engañar a los bancos. La familia se pagó a sí misma 30 millones de dólares estadounidenses en dividendos en 2017 y 60 millones de dólares estadounidenses en 2018 procedentes de Hin Leong pese a no haber beneficios, y retiró 19 millones de dólares estadounidenses de Ocean Tankers poco antes de presentar su solicitud de moratoria de deuda.
OCBC también citó irregularidades dentro de la propia Xihe: fletamentos a casco desnudo de buques financiados por OCBC rescindidos sin el consentimiento del banco, y fallos de meses o años en el cobro de pagos de Ocean Tankers, cuyas posibles reclamaciones ascendían a 2.670 millones de dólares estadounidenses. Hin Leong y Ocean Tankers habían solicitado una moratoria de seis meses sobre más de 3.600 millones de dólares estadounidenses adeudados a 23 bancos, luego la retiraron y solicitaron ellas mismas la administración judicial, dejando los buques de Xihe expuestos cada día a un riesgo creciente de embargo.
OCBC solicitó administradores judiciales provisionales urgentes para Xihe y cuatro filiales propietarias de buques; la dirección de la familia fue desplazada a la espera de la investigación.
La transferencia de 208,1 millones de dólares estadounidenses al comerciante en dificultades no tenía un propósito comercial documentado y perjudicó a los propios acreedores de Xihe.
Los fletamentos de buques financiados por el banco se cancelaron sin el consentimiento de OCBC, incumpliendo las obligaciones contractuales con el banco.
La propiedad y la dirección comunes implicaban que la dirección de Xihe podría haber estado al tanto de la información financiera errónea y el uso indebido de inventario de Hin Leong.
Con las acusaciones de fraude multiplicándose en todo el grupo, se consideraba que los administradores independientes eran la única forma de restaurar la confianza de las contrapartes.
En un imperio familiar, el fraude de una filial contamina a todas las demás: los acreedores actuarán para destituir a la dirección en todo el grupo, no solo en la empresa que quebró.
Se pidió al tribunal que nombrara urgentemente a Seshadri Rajagopalan y Paresh Jotangia, de Grant Thornton Singapore, como administradores judiciales provisionales, para investigar las irregularidades, evitar más perjuicios a los acreedores y reducir el riesgo diario de embargos de buques; las insolvencias de miles de millones de dólares de Hin Leong y Ocean Tankers siguieron desarrollándose en paralelo.
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Las fuentes
- 'Strong distrust' behind OCBC move to bring Xihe under judicial management The Straits Times · straitstimes.com ·