デイヤールCEO、タワー契約承認のため3000万ディルハムの賄賂を受け取り、懲役15年

ザック・シャヒンはアメリカ系レバノン人の実業家で、首長国の不動産ブームが最高潮だった2004年から2007年まで、ドバイで2番目に大きい上場デベロッパーであるデイヤールを率いていた。同社はドバイの新興地区に建つタワーの建設契約を数十件発注しており、シャヒンはその承認の要となる立場にあった。

ドバイの裁判所は後に、彼がその立場を利用して賄賂を受け取ったと認定した。契約承認の見返りとして、本人が2000万ディルハム、共犯者がさらに1000万ディルハムを受け取ったという。2005年から2006年にかけて、サーモという企業が3件のタワー契約を獲得した。ジュメイラ・レイクスのU1タワーとU2タワーが7100万ディルハム、ビジネスベイのタワーが7600万ディルハム、メトロポリス・タワーが5500万ディルハムで、監査により3000万ディルハム超が経営陣の個人口座に流れていたことが判明した。

2013年3月、ドバイ刑事裁判所は、賄賂を要求し受け取ったとしてシャヒンを懲役15年に、サーモの経営陣を含む共犯者らをそれぞれ懲役10年に処した。4人にはデイヤールに対し28,556,535ディルハムを連帯して支払うよう命じた。シャヒンは容疑を否認した。

契約承認のための賄賂3000万ディルハム、デイヤールへの罰金2860万ディルハム、CEOは懲役15年、共犯者は10年、誘導されたタワー契約は2億200万ディルハム

シャヒン一人が請負業者とその支払いの間に位置していたため、価格が市場相場かどうかを誰も確認することなく承認を売ることができた。

取締役会はCEOからの書類に基づいて契約を承認し、独立した調達審査や取引先の審査は行われていなかった。

監査によりCEO宛てに発行された小切手や不審な国際送金が判明したが、その手口が明らかになったのはブームが終わってからだった。

デイヤールは二重の代償を払った。命じられた2860万ディルハムの返済に加え、元CEOが収監されたという損害である。

一人の幹部が請負業者の選定と支払いの承認の両方を担うと、取引先が汚職の経路と化す。独立した調達審査と支払い管理が、取締役会が見落としたものを捉える。

シャヒンは2013年の判決後すぐに控訴した。彼はすでに長期間身柄を拘束されており、2012年半ばに保釈される前に3日間のハンガーストライキを行い、その後イエメンへ逃亡したがUAEに送還された。一方デイヤールは、ブームが覆い隠していた同じ崩壊に見舞われた。22億ディルハムの引当金と減損を計上し、2010年には23億ディルハムの損失を計上、当時のCEOマルクス・ギーベルは2010年4月に退任した。