O CEO da Deyaar recebeu 30 milhões de dirhams em subornos para aprovar contratos de torres — 15 anos de prisão

Zack Shahin, um empresário libanês-americano, dirigiu a Deyaar — a segunda maior incorporadora listada de Dubai — de 2004 a 2007, no auge do boom imobiliário do emirado. A empresa concedia dezenas de contratos de construção para torres nos novos distritos de Dubai, e Shahin ocupava o ponto de aprovação.

Um tribunal de Dubai concluiu posteriormente que ele usou essa posição para receber subornos: 20 milhões de dirhams pessoalmente, com cúmplices recebendo outros 10 milhões, em troca da aprovação de contratos. Em 2005-2006, uma empresa chamada Thermo ganhou três contratos de torres — 71 milhões de dirhams para as torres U1 e U2 em Jumeirah Lakes, 76 milhões de dirhams para uma torre no Business Bay e 55 milhões de dirhams para a Metropolis Tower — e auditorias mostraram mais de 30 milhões de dirhams fluindo para as contas privadas dos gestores.

Em março de 2013, o Tribunal Criminal de Dubai condenou Shahin a 15 anos por solicitar e aceitar subornos, e seus co-réus — incluindo os gestores da Thermo — a 10 anos cada. Os quatro foram condenados a pagar 28.556.535 dirhams solidariamente à Deyaar. Shahin negou as acusações.

30 milhões de dirhams em subornos por aprovações de contratos; 28,6 milhões de dirhams em multas à Deyaar; CEO preso por 15 anos, cúmplices por 10; 202 milhões de dirhams em contratos de torres direcionados

Shahin sozinho ficava entre os empreiteiros e seus pagamentos, de modo que as aprovações podiam ser vendidas sem que ninguém verificasse se o preço era de mercado.

O conselho aprovava contratos com base em documentos do CEO, sem revisão independente de compras ou verificação de fornecedores.

Auditorias encontraram cheques emitidos ao CEO e transferências internacionais suspeitas, mas o padrão só foi exposto depois que o boom terminou.

A Deyaar pagou duas vezes: 28,6 milhões de dirhams em restituição ordenada, além do dano de um ex-CEO preso.

Um único executivo que tanto seleciona empreiteiros quanto aprova pagamentos transforma fornecedores em um canal de corrupção; a revisão independente de compras e os controles de pagamento detectam o que o conselho deixou passar.

Shahin recorreu imediatamente após o veredicto de 2013. Ele já havia passado anos detido — fez uma greve de fome de três dias antes de obter liberdade sob fiança em meados de 2012, depois fugiu para o Iêmen antes de ser devolvido aos Emirados Árabes Unidos. A Deyaar, por sua vez, foi atingida pelo mesmo colapso que o boom havia ocultado: registrou 2,2 bilhões de dirhams em provisões e impairment, apresentou um prejuízo de 2,3 bilhões de dirhams em 2010, e seu então CEO Markus Giebel saiu em abril de 2010.