El CEO de Deyaar aceptó 30 millones de dírhams en sobornos para aprobar contratos de torres: 15 años de cárcel

Zack Shahin, un empresario libanés-estadounidense, dirigió Deyaar —el segundo mayor promotor cotizado de Dubái— de 2004 a 2007, en pleno auge inmobiliario del emirato. La empresa adjudicaba decenas de contratos de construcción para torres en los nuevos distritos de Dubái, y Shahin ocupaba el punto de aprobación.

Un tribunal de Dubái determinó posteriormente que utilizó ese cargo para aceptar sobornos: 20 millones de dírhams personalmente, mientras que sus cómplices recibieron otros 10 millones, a cambio de aprobar contratos. En 2005-2006 una empresa llamada Thermo se adjudicó tres contratos de torres —71 millones de dírhams para las torres U1 y U2 en Jumeirah Lakes, 76 millones para una torre en Business Bay y 55 millones para Metropolis Tower— y las auditorías mostraron más de 30 millones de dírhams transferidos a las cuentas privadas de los directivos.

En marzo de 2013 el Tribunal Penal de Dubái condenó a Shahin a 15 años por solicitar y aceptar sobornos, y a sus coacusados —incluidos los directivos de Thermo— a 10 años cada uno. Se ordenó a los cuatro pagar conjuntamente 28.556.535 dírhams a Deyaar. Shahin negó los cargos.

30 millones de dírhams en sobornos por aprobaciones de contratos; 28,6 millones de dírhams en multas a Deyaar; CEO encarcelado 15 años, cómplices 10; 202 millones de dírhams en contratos de torres dirigidos

Shahin era el único que se interponía entre los contratistas y sus pagos, de modo que las aprobaciones podían venderse sin que nadie verificara que el precio fuera de mercado.

El consejo aprobaba los contratos basándose en documentos del CEO, sin revisión independiente de compras ni verificación de proveedores.

Las auditorías detectaron cheques emitidos al CEO y transferencias internacionales sospechosas, pero el patrón solo quedó al descubierto después de que terminara el auge.

Deyaar pagó dos veces: 28,6 millones de dírhams en restitución ordenada más el daño de un ex CEO encarcelado.

Un solo ejecutivo que selecciona a los contratistas y aprueba los pagos convierte a los proveedores en un canal de corrupción; la revisión independiente de compras y los controles de pagos detectan lo que el consejo pasó por alto.

Shahin apeló inmediatamente tras el veredicto de 2013. Ya había pasado años en detención —protagonizó una huelga de hambre de tres días antes de quedar en libertad bajo fianza a mediados de 2012, y luego huyó a Yemen antes de ser devuelto a los EAU. Deyaar, mientras tanto, se vio golpeada por el mismo desplome que el auge había ocultado: registró 2.200 millones de dírhams en provisiones y deterioros, publicó una pérdida de 2.300 millones de dírhams para 2010, y su entonces CEO Markus Giebel se marchó en abril de 2010.