Deyaar-Chef nahm 30 Mio. Dh Bestechungsgeld für die Genehmigung von Turmverträgen — 15 Jahre Haft

Zack Shahin, ein amerikanisch-libanesischer Geschäftsmann, leitete Deyaar — Dubais zweitgrößten börsennotierten Entwickler — von 2004 bis 2007, auf dem Höhepunkt des Immobilienbooms des Emirats. Das Unternehmen vergab Dutzende von Bauverträgen für Türme in Dubais neuen Stadtvierteln, und Shahin saß an der Genehmigungsstelle.

Ein Gericht in Dubai stellte später fest, dass er diese Position nutzte, um Bestechungsgelder anzunehmen: 20 Mio. Dh persönlich, während Mittäter weitere 10 Mio. Dh erhielten, im Gegenzug für die Genehmigung von Verträgen. In den Jahren 2005–2006 gewann eine Firma namens Thermo drei Turmverträge — 71 Mio. Dh für die Türme U1 und U2 in Jumeirah Lakes, 76 Mio. Dh für einen Turm in Business Bay und 55 Mio. Dh für den Metropolis Tower — und Prüfungen zeigten, dass mehr als 30 Mio. Dh auf private Konten der Manager flossen.

Im März 2013 verurteilte das Strafgericht von Dubai Shahin wegen der Forderung und Annahme von Bestechungsgeldern zu 15 Jahren Haft und seine Mitangeklagten — darunter die Manager von Thermo — zu je 10 Jahren. Die vier wurden verpflichtet, gemeinsam 28.556.535 Dh an Deyaar zu zahlen. Shahin bestritt die Vorwürfe.

30 Mio. Dh Bestechungsgeld für Vertragsgenehmigungen; 28,6 Mio. Dh Geldstrafen an Deyaar; der CEO zu 15 Jahren Haft verurteilt, Mittäter zu 10; Turmverträge im Wert von 202 Mio. Dh gelenkt

Shahin allein stand zwischen den Auftragnehmern und ihren Zahlungen, sodass Genehmigungen verkauft werden konnten, ohne dass jemand prüfte, ob der Preis marktgerecht war.

Der Vorstand genehmigte Verträge auf Grundlage von Unterlagen des CEO, ohne unabhängige Beschaffungsprüfung oder Prüfung der Anbieter.

Prüfungen ergaben an den CEO ausgestellte Schecks und verdächtige internationale Überweisungen, doch das Muster wurde erst nach dem Ende des Booms aufgedeckt.

Deyaar zahlte doppelt: 28,6 Mio. Dh angeordnete Rückzahlung plus den Schaden eines inhaftierten ehemaligen CEO.

Wenn ein einziger Führungskraft sowohl die Auswahl der Auftragnehmer als auch die Genehmigung der Zahlungen obliegt, werden Anbieter zu einem Korruptionskanal; unabhängige Beschaffungsprüfungen und Zahlungskontrollen erfassen, was der Vorstand übersah.

Shahin legte unmittelbar nach dem Urteil von 2013 Berufung ein. Er hatte bereits Jahre in Haft verbracht — er trat vor seiner Freilassung auf Kaution Mitte 2012 in einen dreitägigen Hungerstreik und floh dann in den Jemen, bevor er in die VAE zurückgebracht wurde. Deyaar wurde unterdessen von demselben Einbruch getroffen, den der Boom verdeckt hatte: Das Unternehmen bildete 2,2 Mrd. Dh an Rückstellungen und Wertminderungen, verzeichnete für 2010 einen Verlust von 2,3 Mrd. Dh, und sein damaliger CEO Markus Giebel schied im April 2010 aus.