Le PDG de Deyaar a pris 30 millions de dirhams de pots-de-vin pour approuver des contrats de tours — 15 ans de prison

Zack Shahin, homme d'affaires américano-libanais, a dirigé Deyaar — le deuxième plus grand promoteur immobilier coté de Dubaï — de 2004 à 2007, au plus fort du boom immobilier de l'émirat. L'entreprise attribuait des dizaines de contrats de construction pour des tours dans les nouveaux quartiers de Dubaï, et Shahin se trouvait au point d'approbation.

Un tribunal de Dubaï a ensuite jugé qu'il avait utilisé cette position pour percevoir des pots-de-vin : 20 millions de dirhams personnellement, ses complices en prenant 10 millions de plus, en échange de l'approbation de contrats. En 2005-2006, une entreprise appelée Thermo a remporté trois contrats de tours — 71 millions de dirhams pour les tours U1 et U2 à Jumeirah Lakes, 76 millions de dirhams pour une tour de Business Bay et 55 millions de dirhams pour la Metropolis Tower — et des audits ont montré que plus de 30 millions de dirhams affluaient vers les comptes privés des dirigeants.

En mars 2013, le tribunal pénal de Dubaï a condamné Shahin à 15 ans de prison pour avoir sollicité et accepté des pots-de-vin, et ses coaccusés — dont les dirigeants de Thermo — à 10 ans chacun. Les quatre ont été condamnés à payer conjointement 28 556 535 dirhams à Deyaar. Shahin a nié les accusations.

30 millions de dirhams de pots-de-vin pour des approbations de contrats ; 28,6 millions de dirhams d'amendes à Deyaar ; PDG condamné à 15 ans de prison, complices à 10 ans ; 202 millions de dirhams de contrats de tours orientés

Shahin se trouvait seul entre les entrepreneurs et leurs paiements, de sorte que les approbations pouvaient être vendues sans que personne ne vérifie que le prix était celui du marché.

Le conseil d'administration approuvait les contrats sur la base de documents fournis par le PDG, sans examen indépendant des achats ni vérification des fournisseurs.

Des audits ont révélé des chèques émis au nom du PDG et des transferts internationaux suspects, mais le schéma n'a été mis au jour qu'après la fin du boom.

Deyaar a payé deux fois : 28,6 millions de dirhams de restitution ordonnée, plus le préjudice d'un ancien PDG emprisonné.

Un seul dirigeant qui à la fois sélectionne les entrepreneurs et approuve les paiements transforme les fournisseurs en canal de corruption ; un examen indépendant des achats et des contrôles des paiements permettent de détecter ce que le conseil d'administration a manqué.

Shahin a fait appel immédiatement après le verdict de 2013. Il avait déjà passé des années en détention — il avait mené une grève de la faim de trois jours avant sa libération sous caution au milieu de 2012, puis s'était enfui au Yémen avant d'être ramené aux Émirats arabes unis. Deyaar, quant à elle, a été frappée par le même krach que le boom avait masqué : elle a passé 2,2 milliards de dirhams de provisions et de dépréciations, enregistré une perte de 2,3 milliards de dirhams pour 2010, et son PDG de l'époque, Markus Giebel, a quitté ses fonctions en avril 2010.