L'unité singapourienne de Mitsubishi a perdu 90 M$ dans des transactions pétrolières non autorisées — le trader a été licencié

Petro-Diamond Singapore est l'unité de négoce pétrolier basée à Singapour de Mitsubishi Corporation, l'une des plus grandes maisons de négoce du Japon. En 2024, un trader responsable des produits dérivés sur le pétrole brut pour la Chine a effectué des transactions non autorisées qui ont entraîné une perte d'environ 90 millions de dollars (13,2 milliards de yens). Le trader manipulait le système de gestion des risques de l'unité pour dissimuler les positions depuis janvier 2024.

Les transactions non autorisées ont été découvertes à la mi-novembre 2024 lors d'un examen de routine du middle office. Mitsubishi a réagi rapidement : le trader a été licencié, signalé à la police et l'entreprise a déposé une plainte formelle. La perte a été divulguée en décembre 2024.

L'affaire a été remarquable par la rapidité de la découverte — le trader a été pris en quelques mois, et non en années — et par la méthode du trader : manipuler le système de gestion des risques lui-même, plutôt que simplement dépasser les limites. Cela a montré que même un géant du négoce diversifié doté de contrôles internes peut être vulnérable à un seul trader qui sait comment contourner le système.

Mitsubishi a pris le trader lors d'un examen de routine du middle office, et non grâce à des contrôles automatisés, puis l'a licencié, signalé à la police et a divulgué la perte de 90 M$.

Le trader a manipulé le système de gestion des risques, de sorte que les contrôles signalaient ce que le trader voulait plutôt que les positions réelles.

Le trader était responsable des produits dérivés sur le pétrole brut pour la Chine, une concentration sur un seul marché qui a créé un angle mort dans la surveillance.

Mitsubishi a découvert la perte lors d'un examen de routine du middle office, et non grâce à des contrôles automatisés — le trader a été pris par une vérification humaine, et non par le système.

Lorsqu'un trader peut manipuler le système de risque, les contrôles ne se contentent pas d'échouer — ils mentent. Mitsubishi a découvert la perte parce que quelqu'un a examiné les comptes, et non parce que le système a déclenché une alerte.

Mitsubishi a licencié le trader, l'a signalé à la police de Singapour et a déposé une plainte formelle. L'entreprise a déclaré envisager d'autres poursuites judiciaires. L'affaire a mis en évidence la vulnérabilité des opérations de négoce face aux initiés qui savent comment contourner les contrôles de risque, ainsi que l'importance d'examens manuels périodiques en complément des systèmes automatisés.