Sekisui House pagou ¥5,5 bilhões a fraudadores de terras — e depois manteve sigiloso seu próprio relatório de investigação

Em abril de 2017, uma quadrilha de "jimenzhi" — golpistas que se passam por proprietários de terras — ofereceu à Sekisui House, maior construtora de casas do Japão, o terreno do ryokan Kaikikan, em Nishi-Gotanda, Tóquio, por ¥7 bilhões. Uma mulher que se apresentava como proprietária compareceu diante da empresa; na realidade, o terreno pertencia a um dono que havia enviado repetidas cartas registradas negando qualquer venda ou registro provisório. O negócio foi fechado mesmo assim: um depósito de ¥1,4 bilhão em abril e mais ¥4,9 bilhões por cheque em 1º de junho, deixando a Sekisui House com um prejuízo de cerca de ¥5,55 bilhões por um terreno que seu vendedor nunca possuiu.

O negócio contornou suas próprias salvaguardas em cada etapa. O registro foi feito sem a escritura de propriedade, com base em documentos de identidade preparados por advogados; os advogados envolvidos alertaram especificamente que a identidade da "proprietária" precisava ser confirmada, e a verificação nunca foi feita. A Sekisui House pagou o saldo cerca de dois meses antes do previsto. A revisão posterior da própria empresa registrou que essas decisões foram tomadas na hora e nunca compartilhadas internamente; pessoas familiarizadas com a visão interna contaram pelo menos dez momentos em que a transação pareceu errada.

Depois veio o encobrimento da limpeza. Um comitê investigativo formado por auditores externos e diretores externos produziu um relatório sobre como a fraude aconteceu — e a Sekisui House não o publicou. Em uma ação derivativa de acionistas, o Tribunal Distrital de Osaka ordenou a entrega do relatório; a empresa se recusou, perdeu em recurso imediato no Tribunal Superior de Osaka e finalmente o apresentou. O relatório com trechos censurados veio à tona em um site de críticos, vívido sobre como o golpe se desenrolou, mas, como observou o Business Insider, silencioso sobre por que um negócio de ¥7 bilhões pulou a verificação básica.

¥5,5 bilhões pagos a fraudadores de terras por um terreno de ryokan em Tóquio; o relatório do comitê permaneceu em segredo até que os tribunais forçassem sua divulgação

A pressão para fechar o negócio venceu a diligência: o registro prosseguiu sem a escritura de propriedade, com documentos de identidade substitutos que ninguém dentro da empresa revisou.

A verificação teve um proprietário apenas no papel: os advogados pediram a checagem da identidade do vendedor, ela nunca foi feita, e os ¥4,9 bilhões restantes saíram antes do prazo.

Os sinais não tinham canal: as cartas registradas do verdadeiro proprietário e as repetidas anomalias nunca impediram um negócio cujas decisões-chave foram tomadas de forma improvisada e não compartilhadas internamente.

A empresa tratou seu próprio relatório de comitê como um passivo, lutando contra a divulgação na Justiça em vez de corrigir o que ele descrevia.

Processo de grande empresa não é controle se ninguém se responsabiliza por ele. Os advogados no negócio disseram para verificar o vendedor; ninguém verificou, o pagamento saiu antes do prazo, e o relatório de apuração ficou em segredo até que um tribunal forçasse sua divulgação.

A quadrilha de fraudadores foi presa e o líder Misao Kaminskas cumpre pena de prisão; processos judiciais e livros de revelações ainda corriam em 2026, e a maior parte dos ¥5,5 bilhões nunca foi rastreada. O caso inspirou o drama da Netflix de 2024 "Tokyo Swindlers". A Sekisui House, com cerca de ¥4 trilhões em receita anual, manteve sua posição como maior construtora de casas do Japão, mas a publicação forçada do relatório do comitê continua sendo um exemplo clássico de por que investigações encomendadas por empresas têm dificuldade de parecer imparciais.