积水房屋向土地诈骗者支付55亿日元——随后将自己内部的调查报告封存

2017年4月，一伙“地面师”——冒充地主的骗子——向日本最大的住宅建筑商积水房屋出价70亿日元，出售东京西五反田海喜馆旅馆的地块。一名冒充业主的女子出现在公司面前；而实际上，该土地属于一位曾多次发送挂号信、否认任何出售或临时登记的所有者。交易还是完成了：4月支付14亿日元定金，6月1日再以支票支付49亿日元，使积水房屋为一块卖方从未拥有的土地损失约55.5亿日元。

这笔交易在每一步都绕过了自身的保障措施。在没有地契的情况下，仅凭律师准备的身份文件就办理了登记；参与的律师特别指出需要确认“业主”的身份，但这项核查从未进行。积水房屋比计划提前约两个月支付了余款。公司后来自己的审查记录显示，这些决定是当场做出的，从未在公司内部共享；了解内部看法的人士数出至少十个时刻，交易看起来有问题。

随后是对善后的掩盖。一个由外部审计师和外部董事组成的调查委员会就欺诈如何发生出具了报告——而积水房屋没有公布它。在一场股东派生诉讼中，大阪地方法院命令交出该报告；公司拒绝，在大阪高等法院的即时上诉中败诉，最终提交了报告。经过删节的报告出现在一个批评者的网站上，生动描述了骗局如何展开，但正如Business Insider所指出的，对一笔70亿日元的交易为何跳过基本核查却只字未提。

向土地诈骗者支付55亿日元，换取东京一处旅馆地块；委员会报告一直保密，直到法院强制公开

交易压力压倒了尽职调查：在没有地契的情况下，凭替代身份文件办理了登记，而公司内部无人审查这些文件。

核查只停留在纸面上：律师要求对卖方身份进行核查，但从未执行，剩余的49亿日元提前支付。

信号没有渠道：真正业主的挂号信和反复出现的异常从未阻止这笔交易，其关键决定是临时做出的，未在内部共享。

公司将自己的委员会报告视为负担，在法庭上对抗披露，而不是纠正其所述的问题。

如果无人负责，大公司的流程就不是控制。参与交易的律师说要核实卖方；没有人这样做，付款提前进行，调查报告一直保密，直到法院强制公开。

诈骗团伙被捕，头目Misao Kaminskas正在服刑；法庭程序和揭秘书籍到2026年仍在进行，55亿日元中的大部分从未被追查。此案启发了Netflix 2024年的剧集《东京诈骗师》。积水房屋年收入约4万亿日元，保持了日本顶级住宅建筑商的地位，但委员会报告的被迫公开仍然是公司委托调查难以显得公正的教科书式案例。