積水房屋向土地詐騙集團支付55億日圓——事後卻將自家調查報告封存

2017年4月，一群「地面師」——冒充地主的詐騙集團——向日本最大住宅建商積水房屋開價70億日圓，出售位於東京西五反田的「海喜館」旅館用地。一名女子冒充地主現身公司面前；實際上，該土地屬於一名曾多次寄送存證信函、否認任何買賣或預告登記的地主。交易仍照常完成：4月支付14億日圓定金，6月1日再以支票支付49億日圓，使積水房屋為一塊賣方從未擁有的土地損失約55.5億日圓。

這筆交易在每一步都繞過自家防護機制。過戶登記時未取得土地權狀，僅憑律師準備的身分文件辦理；參與的律師特別指出「地主」身分需要確認，但這項查核從未執行。積水房屋提前約兩個月支付尾款。該公司事後自行進行的檢討記錄指出，這些決定都是當場做出，從未在公司內部共享；熟悉內部看法的人士指出，這筆交易至少出現十個不對勁的時刻。

接著是善後處理的掩蓋。由外部稽核與外部董事組成的調查委員會就詐騙如何發生製作了報告——而積水房屋並未公布。在股東代表訴訟中，大阪地方法院命令交出該報告；公司拒絕，在大阪高等法院的即時抗告中敗訴，最終才提交。經塗銷部分內容的報告出現在一個批評者的網站上，生動描述詐騙如何展開，但正如Business Insider所指出的，對於一筆70億日圓的交易為何跳過基本查核，報告卻隻字未提。

向土地詐騙集團支付55億日圓，換來東京一塊旅館用地；委員會報告一直保密，直到法院強制公開

成交壓力壓過盡職調查：過戶登記在沒有土地權狀的情況下，僅憑替代身分文件辦理，而公司內部無人審查這些文件。

查核只停留在紙面上：律師要求查核賣方身分，卻從未執行，剩餘的49億日圓還提前匯出。

警訊無處傳達：真正地主的存證信函與層出不窮的異常，都未能阻止這筆交易，其關鍵決定都是臨時做出，且未在內部共享。

公司將自家委員會報告視為負債，在法庭上對抗揭露，而非修正報告所描述的問題。

大公司的流程若無人負責，就稱不上控制。參與交易的律師說要查核賣方；沒有人去做，款項提前支付，調查報告一直保密，直到法院強制公開。

詐騙集團被捕，首腦Misao Kaminskas正在服刑；相關法庭程序與爆料書籍到2026年仍在進行，而55億日圓的大部分款項至今下落不明。此案啟發了Netflix 2024年劇集《東京詐欺師》。年營收約4兆日圓的積水房屋，仍穩居日本住宅建商龍頭，但委員會報告被迫公開一事，仍是公司委託調查難以顯得公正的教科書級案例。