Una revisión de licencia de la Gambling Commission en virtud del artículo 116 de la Ley de Juego de 2005 —motivada por la información facilitada a la Comisión y por los avisos de eventos clave remitidos por la propia Grosvenor, y posteriormente ampliada mediante una evaluación de cumplimiento específica de un local el 13 de junio de 2025— concluyó que los controles de prevención del blanqueo de capitales y de responsabilidad social del operador de casino presentaban fallos en múltiples frentes.
Los fallos fueron concretos. Las políticas de AML de Grosvenor no se habían actualizado conforme a los cambios de 2020 en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, lo que dejó a un cliente sin la calificación de alto riesgo que le correspondía. La autonomía a nivel de local generó decisiones incoherentes: no se examinaron pruebas del origen de los fondos o del patrimonio que deberían haberse analizado, lo que en un caso llevó a que un cliente perdiera fondos significativos que podrían o no haber sido suyos. Y su política sobre criptomonedas solo exigía verificar que los activos se hubieran convertido a moneda fiduciaria a través de una cuenta bancaria antes de usarse para apostar.
La implementación fue aún más débil. Los registros mostraban a un cliente que utilizaba criptomonedas como origen de fondos y a otro identificado como estudiante procedente de China, sin que se elevara el nivel de riesgo de ninguno de los dos, pese a que las políticas exigían que esas personas nunca fueran tratadas como riesgo estándar y que se aplicara la debida diligencia reforzada lo antes posible. El personal tampoco solicitó ni registró pruebas y justificaciones suficientes para las decisiones de AML. El acuerdo regulatorio se aceptó en nombre del titular de la licencia y del grupo en general porque comparten las mismas políticas, procedimientos y controles.
5.012.261 libras pagadas en lugar de una sanción económica en virtud de un acuerdo regulatorio aceptado en nombre del titular de la licencia y del grupo en general.
Las políticas de AML no se habían actualizado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales de 2020, por lo que las calificaciones de riesgo se regían por un reglamento obsoleto.
La discrecionalidad de los locales sin pruebas registradas permitió que se omitieran o no se documentaran las comprobaciones de debida diligencia reforzada.
Las criptomonedas se consideraban seguras una vez convertidas a moneda fiduciaria, sin evaluar nunca el riesgo propio del activo.
Indicadores evidentes de escalado —origen de fondos en criptomonedas, un estudiante procedente de China— no elevaron los niveles de riesgo de los clientes.
Los controles de AML se deterioran en silencio: políticas anteriores al último cambio normativo, discrecionalidad sin registros y criptomonedas consideradas aceptables una vez convertidas se leen cada una como señales de alerta para un regulador.
La Comisión publicó la declaración pública el 7 de octubre de 2026, en la que se detalla el acuerdo de 5.012.261 libras y se pide a todos los operadores que revisen sus propias prácticas de gestión de las cuentas de los clientes.
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Las fuentes
- Grosvenor Casinos Limited Public Statement UK Gambling Commission · gamblingcommission.gov.uk ·