Suecia revocó la licencia del propietario de Ninja Casino por fallos en la prevención del blanqueo de capitales; las acciones cayeron un 45%

Global Gaming 555 AB anunció que recurriría de inmediato la decisión de Spelinspektionen de revocar la licencia sueca de su filial SafeEnt, que operaba los casinos en línea NinjaCasino.com y Spellandet.com. La decisión tuvo efecto inmediato, lo que significó que las marcas de la empresa dejaron de estar disponibles en Suecia. La noticia de la revocación se conoció un lunes, y las acciones de Global Gaming se desplomaron un 45% ese día.

La revisión del regulador concluyó que SafeEnt carecía de herramientas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con «deficiencias graves y sistemáticas» en su evaluación de riesgos y en sus procedimientos de KYC. SafeEnt también había permitido a los jugadores gastar cantidades muy superiores a sus límites de depósito, y había ofrecido múltiples bonos a algunos clientes; ambas cosas constituían infracciones de las normas de responsabilidad social y de bonos de la nueva ley sueca del juego, en vigor desde el 1 de enero de 2019, bajo la cual Global Gaming era uno de más de 70 operadores con licencia.

Global Gaming afirmó que la medida fue inesperada: anteriormente había tratado las deficiencias con Spelinspektionen y se había quedado con la «firme impresión» de que las medidas adoptadas habían garantizado una operación correcta. El consejero delegado en funciones, Tobias Fagerlund, calificó la revocación de desproporcionada, y afirmó que la empresa había cumplido sus obligaciones como titular de licencia, que la decisión carecía de respaldo legal y que causaría a la empresa un daño significativo.

Licencia sueca revocada con efecto inmediato, marcas fuera del mercado; las acciones cayeron un 45% el día en que se conoció la decisión

Se consideró que las herramientas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo eran ineficaces, y la evaluación de riesgos y el KYC presentaban «deficiencias graves y sistemáticas».

Se permitió a los clientes jugar muy por encima de sus límites de depósito, incumpliendo el deber de responsabilidad social que conlleva la licencia.

A algunos clientes se les ofrecieron múltiples bonos, algo que la ley sueca del juego prohíbe estrictamente.

La empresa interpretó las advertencias y conversaciones previas con el regulador como una garantía de cumplimiento en lugar de corregir los controles.

Tratar las advertencias de un supervisor como una fecha límite, no como un diálogo: interpretar «hemos hablado de las deficiencias» como un certificado de buena salud es la forma en que una licencia desaparece de la noche a la mañana.

Global Gaming recurrió de inmediato, y Fagerlund afirmó que la empresa tenía «buenas razones para creer» que tendría éxito. Mientras tanto, la revocación se mantuvo con efecto inmediato, dejando Ninja Casino y Spellandet no disponibles en Suecia.