El 20 de marzo de 2019, Goh Hin Calm, un singapurense de 59 años y exdirector ejecutivo interino de Ipco International, fue condenado a 36 meses de prisión tras declararse culpable de dos de los seis cargos de complicidad por manipular las acciones de Blumont Group, Asiasons Capital y LionGold Corp — los tres valores cuya subida en picado del 800 por ciento en nueve meses terminó en el desplome del 4 de octubre de 2013 que borró unos 8.000 millones de dólares del mercado de Singapur.
Los fiscales afirmaron que Goh desempeñó dos funciones en un plan supuestamente orquestado por el empresario malasio John Soh Chee Wen y la exdirectora ejecutiva de Ipco, Quah Su Ling. Ya desde 2008 abrió múltiples cuentas de negociación en corredurías de todo Singapur a su nombre y al de su esposa, entregando a Soh y Quah los límites de negociación y el crédito para operar con las acciones BAL. Para 2011 era el gestor financiero del plan: más de 1.200 pagos de entrada y salida de un fondo común que en ocasiones superó los 2 millones de dólares, y la organización de aproximadamente 30 millones de dólares en pagos salientes en su nombre.
La acusación — que solicitó tres años por cargo, en concurrencia — describió la operación como «el plan de manipulación de mercado más audaz, extenso y perjudicial jamás visto en Singapur». Cuando colapsó en octubre de 2013 las pérdidas fueron enormes: las deudas de negociación impagadas recayeron sobre las entidades financieras titulares de las cuentas, con más de 350 millones de dólares aún sin pagar en las 189 cuentas controladas, incluidos 1,5 millones de dólares en las cuentas del propio Goh y de su esposa.
La declaración de culpabilidad de Goh se produjo días antes del histórico juicio de los presuntos cerebros — Soh se enfrentaba a 189 cargos, incluida la manipulación de testigos, y Quah a 178 —, que se aplazó al 25 de marzo de 2019, lo que alimentó las especulaciones de que se convertiría en testigo de la acusación. Soh estaba en prisión preventiva desde su detención en noviembre de 2016.
Unos 8.000 millones de dólares borrados del mercado de Singapur; las pérdidas impagadas en las 189 cuentas de negociación controladas superan los 350 millones de dólares; Goh fue condenado a 36 meses de prisión.
Goh aportó la infraestructura que necesita una manipulación — cuentas, límites de crédito y un fondo flotante de más de 2 millones de dólares —, lo que lo convirtió, en palabras de la acusación, en «a la vez financiador inicial y gestor financiero».
El plan se apoyó en el apalancamiento a través de 189 cuentas controladas; cuando el precio giró, las pérdidas impagadas recayeron sobre las corredurías y los bancos que las mantenían.
Los tres valores BAL habían subido más del 800 por ciento en nueve meses con volúmenes manipulados, una subida que ningún fundamento respaldaba, antes del colapso de octubre de 2013.
Declararse culpable dos semanas antes del juicio dejó al descubierto el caso de los cerebros — y convirtió a Goh en el primero de los tres implicados en ser condenado.
La manipulación de mercado es una operación logística: quien controla las cuentas, las líneas de crédito y el fondo flotante de pagos no es un actor secundario — Goh era el financiador inicial y el gestor financiero del plan.
La pena de 36 meses de Goh comenzó de inmediato, con las dos condenas concurrentes por complicidad en virtud de los artículos 197(1)(b) y 109 del Código Penal. El juicio de John Soh Chee Wen y Quah Su Ling — la mayor investigación de fraude de valores de Singapur, con más de 370 cargos entre ambos — se abrió el 25 de marzo de 2019. Las pérdidas impagadas en las cuentas controladas seguían sin resolverse en el momento de la sentencia.
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Las fuentes
- Singapore's $8b penny stock crash: Goh Hin Calm jailed 36 months for abetment The Straits Times · straitstimes.com ·