Singapurs 8-Milliarden-Dollar-Penny-Stock-Crash: „Schatzmeister“ Goh Hin Calm zu 36 Monaten Haft verurteilt

Am 20. März 2019 wurde Goh Hin Calm, ein 59-jähriger Singapurer und ehemaliger Interims-CEO von Ipco International, nach einem Schuldbekenntnis zu zwei von sechs Beihilfevorwürfen wegen der Manipulation der Aktien von Blumont Group, Asiasons Capital und LionGold Corp zu 36 Monaten Haft verurteilt — jener drei Werte, deren neunmonatiger Höhenflug um 800 Prozent im Crash vom 4. Oktober 2013 endete, der rund 8 Milliarden Dollar vom Singapurer Markt auslöschte.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Goh habe zwei Rollen in einem Scheme gespielt, das mutmaßlich von dem malaysischen Geschäftsmann John Soh Chee Wen und der ehemaligen Ipco-CEO Quah Su Ling orchestriert wurde. Bereits ab 2008 eröffnete er mehrere Handelskonten bei Brokerhäusern in ganz Singapur auf seinen und den Namen seiner Frau und übergab Soh und Quah die Handelslimits und Kredite, um die BAL-Aktien zu bewegen. Bis 2011 war er Finanzmanager des Schemes: mehr als 1.200 Ein- und Auszahlungen in einen und aus einem Fonds-Pool, der zeitweise 2 Millionen Dollar überstieg, wobei er in ihrem Auftrag ausgehende Zahlungen von rund 30 Millionen Dollar abwickelte.

Die Staatsanwaltschaft — die drei Jahre pro Anklagepunkt, gleichzeitig zu verbüßen, forderte — beschrieb die Operation als „das kühnste, umfangreichste und schädlichste Marktmanipulationsschema, das es je in Singapur gab“. Als es im Oktober 2013 zusammenbrach, waren die Verluste massiv: unbezahlte Handelsschulden fielen den Finanzinstituten zu, die die Konten führten, wobei über 350 Millionen Dollar über die 189 kontrollierten Konten hinweg noch unbezahlt blieben, darunter 1,5 Millionen Dollar auf Gohs eigenen Konten und denen seiner Frau.

Gohs Schuldbekenntnis erfolgte wenige Tage vor dem historischen Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher — Soh mit 189 Anklagepunkten einschließlich Zeugenbeeinflussung, Quah mit 178 —, der auf den 25. März 2019 verschoben wurde, was Spekulationen nährte, er werde als Zeuge der Anklage aussagen. Soh befand sich seit seiner Verhaftung im November 2016 in Untersuchungshaft.

Rund 8 Milliarden Dollar vom Singapurer Markt ausgelöscht; unbezahlte Verluste auf den 189 kontrollierten Handelskonten übersteigen 350 Millionen Dollar; Goh zu 36 Monaten Haft verurteilt.

Goh lieferte die Infrastruktur, die eine Manipulation benötigt — Konten, Kreditlimits und einen Float von über 2 Millionen Dollar —, was ihn nach den Worten der Staatsanwaltschaft „zugleich zum Seed-Finanzierer und zum Finanzmanager“ machte.

Das Scheme stützte sich auf Hebelwirkung über 189 kontrollierte Konten; als der Kurs drehte, lasteten die unbezahlten Verluste auf den Brokerhäusern und Banken, die diese Konten führten.

Die drei BAL-Werte waren in neun Monaten bei manipulierten Volumina um mehr als 800 Prozent gestiegen — ein Anstieg, den keine Fundamentaldaten stützten —, bevor im Oktober 2013 der Zusammenbruch folgte.

Das Schuldbekenntnis zwei Wochen vor Prozessbeginn legte den Fall der Drahtzieher offen — und machte Goh zum ersten der drei Beteiligten, der verurteilt wurde.

Marktmanipulation ist eine logistische Operation: Wer die Konten, die Kreditlinien und den Zahlungs-Float hält, ist keine Nebenfigur — Goh war der Seed-Finanzierer und Finanzmanager des Schemes.

Gohs 36-monatige Haftstrafe begann sofort, mit den beiden gleichzeitig zu verbüßenden Strafen wegen Beihilfe nach Sections 197(1)(b) und 109 des Penal Code. Der Prozess gegen John Soh Chee Wen und Quah Su Ling — Singapurs größte Ermittlung wegen Wertpapierbetrugs, mit mehr als 370 Anklagepunkten gegen beide zusammen — begann am 25. März 2019. Die unbezahlten Verluste auf den kontrollierten Konten waren zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch ungeklärt.