何が起きたのか
ルーマニアのセクリタテ文書保管庫から機密解除された文書により、1980年代にIKEAが国営のテフノフォレストエクスポートと結んだ家具契約に、チャウシェスクの秘密警察へ資金を流すための秘密の仕組みが含まれていたことが明らかになった。この作戦は「スカンディナヴィカ」というコードネームで呼ばれ、セクリタテのダミー企業ICEドゥナレアを利用して、過大請求を通じて資金を搾取していた。
1980年代半ばまでに、これらの契約は年間約1,000万ポンド相当の価値があった。セクリタテの記録には、9,700万スウェーデン・クローナ（1,360万ドル）相当の契約から、セクリタテが管理する一時勘定口座へ163,005スウェーデン・クローナが移されたことが記されていた。セクリタテは過大請求分に対して1.85%の手数料を徴収し、過払い分の返済を遅らせることで6か月間に41,283ドルの利息を得た。
IKEAはセクリタテへの支払いを認識していたことを否定し、唯一の取引相手はテフノフォレストエクスポートであり、当時のこの地域では手数料構造は一般的だったと述べた。同社は内部調査を開始した。これらの文書は2014年にブカレストのセクリタテ文書研究国立学院で発見された。
年間1,000万ポンド相当の契約における過大請求により、セクリタテは1.85%の手数料を搾取することができ、文書が支払いを明らかにした際にIKEAは評判の損害を被った。
なぜ起きたのか
IKEAの手数料ベースの契約構造により、ルーマニア国家は同社が明らかに認識しないまま、過払い分を秘密警察の口座へ吸い上げることが可能になった
同社は、不透明な手数料構造を含む現地の商慣行を受け入れ、資金が最終的にどこへ流れたかを検証しなかった
警察国家における国家独占企業との10年にわたる関係は、IKEAが知らないうちにセクリタテが悪用できる経路を生み出した
教訓
不透明な法域における複雑な手数料構造は、どの企業も故意に資金提供しないような主体への支払いを隠蔽し得る——支払いの連鎖を検証しないことの代償は、評判の破滅である
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