Archivos desclasificados de los archivos de la Securitate de Rumanía revelaron que los contratos de muebles de IKEA con la empresa estatal Tehnoforestexport en la década de 1980 incluían un plan encubierto para canalizar pagos a la policía secreta de Ceaușescu. La operación tenía el nombre en clave Scandinavica y utilizaba una empresa pantalla de la Securitate, ICE Dunarea, para desviar dinero mediante el cobro excesivo.
A mediados de la década de 1980, los contratos valían alrededor de 10 millones de libras esterlinas al año. Una nota de la Securitate registró la transferencia de 163.005 coronas suecas a una cuenta transitoria controlada por la Securitate procedente de un contrato valorado en 97 millones de coronas suecas (13,6 millones de dólares). La Securitate cobraba una comisión del 1,85 % sobre el cobro excesivo y obtuvo 41.283 dólares en intereses durante seis meses por retrasar el reembolso de los pagos excesivos.
IKEA negó haber pagado a la Securitate a sabiendas, afirmando que su único socio comercial era Tehnoforestexport y que las estructuras de comisiones eran normales para la región en aquella época. Puso en marcha una investigación interna. Los documentos fueron descubiertos en 2014 en el Colegio Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate en Bucarest.
El cobro excesivo en contratos por valor de 10 millones de libras esterlinas al año permitió a la Securitate quedarse con una comisión del 1,85 %, lo que le costó a IKEA daño reputacional cuando los archivos revelaron los pagos.
La estructura de contratos basada en comisiones de IKEA permitió al Estado rumano desviar los pagos excesivos a una cuenta de la policía secreta sin que la empresa, aparentemente, lo supiera.
La empresa aceptó prácticas comerciales locales —incluidas estructuras de comisiones opacas— sin verificar dónde acababa finalmente el dinero.
Una relación de una década con un monopolio estatal en un Estado policial creó un canal que la Securitate pudo explotar sin que IKEA lo supiera.
Las estructuras de comisiones complejas en jurisdicciones opacas pueden ocultar pagos a entidades que ninguna empresa financiaría a sabiendas; el coste de no verificar la cadena de pagos es la ruina reputacional.
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