Arquivos desclassificados dos arquivos da Securitate da Romênia revelaram que os contratos de móveis da IKEA com a estatal Tehnoforestexport na década de 1980 incluíam um esquema encoberto para canalizar pagamentos à polícia secreta de Ceaușescu. A operação tinha o codinome Scandinavica e usava uma empresa de fachada da Securitate, a ICE Dunarea, para desviar dinheiro por meio de cobranças excessivas.
Os contratos valiam cerca de £10 milhões por ano em meados da década de 1980. Uma nota da Securitate registrou a transferência de 163.005 coroas suecas para uma conta transitória controlada pela Securitate, proveniente de um contrato avaliado em 97 milhões de coroas suecas (US$ 13,6 milhões). A Securitate cobrava uma comissão de 1,85% sobre as cobranças excessivas e ganhou US$ 41.283 em juros ao longo de seis meses por atrasar o reembolso dos valores pagos em excesso.
A IKEA negou ter pago a Securitate conscientemente, afirmando que seu único parceiro comercial era a Tehnoforestexport e que estruturas de comissão eram normais para a região na época. A empresa iniciou uma investigação interna. Os documentos foram descobertos em 2014 no Colégio Nacional para o Estudo dos Arquivos da Securitate, em Bucareste.
As cobranças excessivas em contratos no valor de £10 milhões por ano permitiram que a Securitate desviasse uma comissão de 1,85%, custando à IKEA danos reputacionais quando os arquivos revelaram os pagamentos.
A estrutura contratual da IKEA baseada em comissões permitiu que o Estado romeno desviasse os pagamentos em excesso para uma conta da polícia secreta sem o aparente conhecimento da empresa
A empresa aceitou práticas comerciais locais — incluindo estruturas de comissão opacas — sem verificar para onde o dinheiro ia em última instância
Uma relação de uma década com um monopólio estatal em um Estado policial criou um canal que a Securitate pôde explorar sem o conhecimento da IKEA
A lição
Estruturas de comissão complexas em jurisdições opacas podem ocultar pagamentos a entidades que nenhuma empresa financiaria conscientemente — o custo de não verificar a cadeia de pagamento é a ruína reputacional
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