スウェーデン、Ninja Casino運営会社のライセンスをAML不備で取り消し、株価45%下落

Global Gaming 555 ABは、子会社SafeEntのスウェーデンライセンスを取り消すSpelinspektionenの決定に対して直ちに不服申し立てを行うと述べた。SafeEntはオンラインカジノNinjaCasino.comおよびSpellandet.comを運営していた。決定は即時効力で発効し、同社のブランドはスウェーデンで利用できなくなった。取り消しの報道は月曜日に明らかになり、Global Gamingの株価はその日に45%急落した。

規制当局の審査では、SafeEntに効果的なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の手段が欠けており、リスク評価とKYC手続きに「深刻かつ体系的な不備」があることが判明した。またSafeEntは、ギャンブラーが入金限度額をはるかに超える金額を使えるようにし、一部の顧客に複数のボーナスを提供していた。いずれも2019年1月1日から施行されたスウェーデンの新ギャンブル法における社会的責任およびボーナスに関する規則への違反であり、同法の下でGlobal Gamingは70以上のライセンス事業者の一つであった。

Global Gamingはこの措置が予期せぬものだったと述べた。同社は以前にSpelinspektionenと不備について協議しており、講じた措置によって適切に運営される体制が確保されたとの「強い印象」を持っていたという。暫定CEOのTobias Fagerlundは、取り消しは均衡を欠くものであり、同社はライセンス事業者としての義務を遵守しており、決定には法的根拠がなく、同社に重大な損害を与えると述べた。

スウェーデンのライセンスが即時効力で取り消され、ブランドは市場から排除され、決定が明らかになった日に株価は45%下落した

マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の手段が効果的でないと判断され、リスク評価とKYCに「深刻かつ体系的な不備」があった。

顧客が入金限度額をはるかに超えてギャンブルすることを許し、ライセンスに伴う社会的責任義務を果たしていなかった。

一部の顧客に複数のボーナスを提供したが、これはスウェーデンのギャンブル法が厳しく禁止している。

同社は以前の警告や規制当局との協議を、管理措置を是正するのではなくコンプライアンスの保証と受け止めていた。

監督当局の警告は対話ではなく期限として扱うべきである。「不備について協議した」を問題なしのお墨付きと解釈することが、ライセンスを一夜にして失う道である。

Global Gamingは直ちに不服申し立てを行い、Fagerlundは同社が成功すると「信じるに足る十分な理由」があると述べた。一方で取り消しは即時効力で維持され、その間Ninja CasinoとSpellandetはスウェーデンで利用できない状態となった。