Suécia revogou licença do dono do Ninja Casino por falhas de PLD; ações caíram 45%

A Global Gaming 555 AB afirmou que recorreria imediatamente da decisão da Spelinspektionen de revogar a licença sueca de sua subsidiária SafeEnt, que operava os cassinos online NinjaCasino.com e Spellandet.com. A decisão teve efeito imediato, o que significa que as marcas da empresa deixaram de estar disponíveis na Suécia. A notícia da revogação surgiu numa segunda-feira, e as ações da Global Gaming despencaram 45% naquele dia.

A análise do regulador concluiu que a SafeEnt não dispunha de ferramentas eficazes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com "falhas graves e sistemáticas" na sua avaliação de risco e nos procedimentos de KYC. A SafeEnt também havia permitido que apostadores gastassem valores bem acima dos seus limites de depósito e havia oferecido múltiplos bônus a alguns clientes — ambas violações das regras de responsabilidade social e de bônus previstas na nova lei sueca de jogos, em vigor desde 1º de janeiro de 2019, sob a qual a Global Gaming era uma entre mais de 70 operadores licenciados.

A Global Gaming disse que a medida foi inesperada: a empresa já havia discutido as falhas com a Spelinspektionen e ficara com a "firme impressão" de que as ações tomadas haviam garantido uma operação funcionando corretamente. O CEO interino Tobias Fagerlund classificou a revogação como desproporcional, afirmando que a empresa havia cumprido suas obrigações como licenciada, que a decisão carecia de amparo legal e que causaria à empresa danos significativos.

Licença sueca revogada com efeito imediato, marcas fora do mercado; ações caíram 45% no dia em que a decisão veio a público

As ferramentas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo foram consideradas ineficazes, e a avaliação de risco e o KYC apresentaram "falhas graves e sistemáticas".

Os clientes foram autorizados a apostar bem acima dos seus limites de depósito, descumprindo o dever de responsabilidade social inerente à licença.

A alguns clientes foram oferecidos múltiplos bônus, o que a lei sueca de jogos proíbe estritamente.

A empresa tratou advertências e discussões anteriores com o regulador como garantia de conformidade, em vez de corrigir os controles.

Trate as advertências de um supervisor como um prazo, não como um diálogo: interpretar "discutimos as falhas" como um atestado de saúde é a forma como uma licença desaparece da noite para o dia.

A Global Gaming recorreu imediatamente, com Fagerlund afirmando que a empresa tinha "boas razões para acreditar" que teria êxito. A revogação permaneceu em vigor com efeito imediato nesse meio-tempo, deixando o Ninja Casino e o Spellandet indisponíveis na Suécia.