스웨덴, 자금세탁방지 미비로 Ninja Casino 운영사 면허 취소; 주가 45% 하락

Global Gaming 555 AB는 자회사 SafeEnt의 스웨덴 면허를 취소한 Spelinspektionen의 결정에 즉시 항소하겠다고 밝혔다. SafeEnt는 NinjaCasino.com과 Spellandet.com 온라인 카지노를 운영했다. 이 결정은 즉시 효력을 발휘했으며, 이에 따라 회사의 브랜드는 스웨덴에서 더 이상 이용할 수 없게 되었다. 면허 취소 소식은 월요일에 알려졌고, 그날 Global Gaming의 주가는 45% 폭락했다.

규제 당국의 심사 결과 SafeEnt는 효과적인 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 수단을 갖추지 못했으며, 위험 평가와 고객확인(KYC) 절차에 '심각하고 체계적인 결함'이 있는 것으로 드러났다. 또한 SafeEnt는 도박자들이 자신의 입금 한도를 훨씬 초과하는 금액을 사용하도록 허용했고, 일부 고객에게 여러 차례 보너스를 제공했는데, 이는 모두 2019년 1월 1일부터 시행된 스웨덴의 새 도박법에 따른 사회적 책임 및 보너스 규정을 위반한 것이다. 이 법 아래에서 Global Gaming은 70개 이상의 면허 운영자 중 하나였다.

Global Gaming은 이번 조치가 예상치 못했다고 밝혔다. 회사는 앞서 Spelinspektionen과 결함에 대해 논의했으며, 취해진 조치로 올바르게 운영되는 사업이 확보되었다는 '확고한 인상'을 받았다고 한다. 직무대행 CEO Tobias Fagerlund는 면허 취소가 과도하다고 비판하며, 회사가 면허 보유자로서의 의무를 준수했고, 이 결정에는 법적 근거가 부족하며, 회사에 상당한 손해를 초래할 것이라고 말했다.

스웨덴 면허가 즉시 효력으로 취소되어 브랜드가 시장에서 사라졌고, 결정이 알려진 당일 주가는 45% 하락했다

자금세탁방지 및 테러자금조달방지 수단이 효과적이지 않다고 판단되었고, 위험 평가와 고객확인(KYC)에 '심각하고 체계적인 결함'이 드러났다.

고객들이 자신의 입금 한도를 훨씬 초과하여 도박하도록 허용되어, 면허가 부과하는 사회적 책임 의무를 다하지 못했다.

일부 고객에게 여러 차례 보너스가 제공되었는데, 이는 스웨덴 도박법이 엄격히 금지하는 것이다.

회사는 규제 당국과의 이전 경고와 논의를 통제 장치를 고치는 대신 준수에 대한 보증으로 받아들였다.

감독 당국의 경고를 대화가 아닌 기한으로 받아들여야 한다. '결함을 논의했다'는 말을 문제없다는 보증으로 해석하는 순간 면허는 하룻밤 사이에 사라진다.

Global Gaming은 즉시 항소했으며, Fagerlund는 회사가 성공할 '충분한 이유가 있다고 믿는다'고 말했다. 그동안 면허 취소는 즉시 효력으로 유지되어 Ninja Casino와 Spellandet은 스웨덴에서 이용할 수 없게 되었다.