Schweden entzog dem Ninja-Casino-Betreiber die Lizenz wegen AML-Verstößen; Aktien fielen um 45 %

Global Gaming 555 AB erklärte, es werde die Entscheidung von Spelinspektionen, die schwedische Lizenz seiner Tochtergesellschaft SafeEnt zu entziehen, unverzüglich anfechten. SafeEnt betrieb die Online-Casinos NinjaCasino.com und Spellandet.com. Die Entscheidung trat sofort in Kraft, sodass die Marken des Unternehmens in Schweden nicht mehr verfügbar waren. Die Nachricht vom Lizenzentzug kam an einem Montag auf, und die Aktien von Global Gaming stürzten an diesem Tag um 45 % ab.

Die Prüfung der Regulierungsbehörde ergab, dass SafeEnt keine wirksamen Instrumente zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besaß, mit „schwerwiegenden und systematischen Mängeln“ bei ihrer Risikobewertung und ihren KYC-Verfahren. SafeEnt hatte Spielern zudem erlaubt, Beträge weit über ihre Einzahlungslimits hinaus auszugeben, und einigen Kunden mehrere Boni angeboten – beides Verstöße gegen die Regeln zur sozialen Verantwortung und zu Boni nach dem neuen schwedischen Glücksspielgesetz, das seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist und unter dem Global Gaming einer von mehr als 70 lizenzierten Betreibern war.

Global Gaming erklärte, der Schritt sei unerwartet gekommen: Man habe die Mängel zuvor mit Spelinspektionen erörtert und sei mit dem „festen Eindruck“ zurückgeblieben, dass die ergriffenen Maßnahmen einen ordnungsgemäßen Betrieb sichergestellt hätten. Der amtierende CEO Tobias Fagerlund nannte den Lizenzentzug unverhältnismäßig und sagte, das Unternehmen habe seine Pflichten als Lizenznehmer erfüllt, der Entscheidung fehle die rechtliche Grundlage, und sie werde dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen.

Schwedische Lizenz mit sofortiger Wirkung entzogen, Marken vom Markt genommen; Aktien fielen am Tag des Bekanntwerdens der Entscheidung um 45 %

Die Instrumente zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurden als unwirksam bewertet, und Risikobewertung und KYC wiesen „schwerwiegende und systematische Mängel“ auf.

Kunden durften weit über ihre Einzahlungslimits hinaus spielen, wodurch die mit der Lizenz verbundene Pflicht zur sozialen Verantwortung verletzt wurde.

Einigen Kunden wurden mehrere Boni angeboten, was das schwedische Glücksspielgesetz strikt verbietet.

Das Unternehmen wertete frühere Warnungen und Gespräche mit der Regulierungsbehörde als Zusicherung der Regelkonformität, anstatt die Kontrollen zu beheben.

Behandle die Warnungen einer Aufsichtsbehörde als Frist, nicht als Dialog: „Wir haben die Mängel erörtert“ als Unbedenklichkeitsbescheinigung zu lesen, ist der Weg, auf dem eine Lizenz über Nacht verschwindet.

Global Gaming legte unverzüglich Berufung ein, wobei Fagerlund sagte, das Unternehmen habe „gute Gründe zu der Annahme“, dass es Erfolg haben werde. Der Lizenzentzug blieb unterdessen mit sofortiger Wirkung bestehen, sodass Ninja Casino und Spellandet in Schweden nicht verfügbar waren.