CitirayaのCEO、顧客の電子スクラップを盗み19年間逃亡——2026年に新たに38件の罪状

Citiraya Industriesは、電子スクラップから貴金属をリサイクルして半導体メーカーのために利益を上げていた。顧客にはTexas Instruments、AMD、Intel、3M、Seagate、Infineonなどが含まれていた。2003年3月以降、CEOのNg Teck Leeはその仕組みを逆手に取った。2003年3月から2004年4月にかけて、3人に合計3万5000シンガポールドルを誘引または報酬として供与し、AMDのマイクロチップが粉砕されること、および3Mの金スクラップがサンプリング・計量されることを止めさせた。また、弟が7人に約180万シンガポールドルと20万米ドルの賄賂を支払うよう仕向けられ、電子廃棄物を破壊せずに済ませ、契約を確保または延長させた。

窃取は産業規模であった。Citirayaに委託された電子チップ8万9760kgが横領され、香港と台湾で転売された。Intel Resale Corporationのスクラップ11万2798kgとAgilent Technologiesのスクラップ416kgは、粉砕されずに再梱包され輸出された。2003年11月から2005年1月にかけて、精錬明細書は3Mの貴金属収率を財務マネージャーに対して過少に記載した。また、Citirayaと他6社にまたがる97件の売上請求書が偽造された。約4500万米ドルの収益が海外口座に移され、そのうち100万米ドルは妻が開設した口座を通じて移された。

2004年12月の告訴が事態を明るみに出した。米国拠点の顧客のために破壊されるはずだったチップが、台湾での警察作戦の後に台湾で発見されたのである。Ngは起訴される前にシンガポールから逃亡し、妻とともに偽の身分でほぼ20年にわたり当局を逃れた。横領の罪状で名指しされた企業には、最も多く2918kgを失ったInfineonのほか、ChipPac Malaysia、ST Microelectronics、RF Micro Devicesが含まれていた。

これらの仕組みから5100万米ドル超を稼いだ。約2300万シンガポールドルの資産が押収された。会社は2006年に再編され、名称が変更された。

CEOは破壊の約束の両端、すなわち何が到着し何が粉砕されるかを掌握しており、行方不明のチップ8万9760kgというギャップを検証するものは何もなかった。

賄賂は、窃取が露見するまさにその箇所、すなわち粉砕なし、サンプリングなし、計量なしという検証の欠如を買った。

偽造請求書と過少記載の精錬明細書により、盗まれた量は1年以上にわたり書類上は通常の取引に見えた。

リサイクル業者の製品そのものが、委託された材料が破壊されるという信頼である。CEOが顧客が粉砕されたと思っていたものを金銭化した時点で、会社はその露見に耐えられなかった。

Citirayaはスキャンダルの余波で再編され、2006年にCentillion Environment and Recyclingに改名された。米国企業との合併後、2012年にMetech Internationalとなった。2011年の命令により、妻のものを含むNgの資産約2300万シンガポールドルが押収された。19年間の逃亡の末、2024年12月に身柄を引き渡され、刑事信託違反と汚職の罪で起訴され、2026年5月20日には、汚職、詐欺、資金洗浄、帳簿偽造にわたる新たに38件の罪状を言い渡された。妻は資金洗浄の罪に問われている。