Petro-Diamond Singapore era la filial de comercio de petróleo con sede en Singapur de Mitsubishi Corporation, uno de los mayores conglomerados comerciales de Japón. La empresa se abastecía y comerciaba con petróleo crudo y productos petrolíferos en toda Asia, actuando como un eslabón clave en la cadena global de suministro energético de Mitsubishi.
En 2019, la empresa descubrió que un operador llamado Wang Xingchen (también conocido como Jack) había realizado operaciones no autorizadas con derivados del petróleo que resultaron en pérdidas de aproximadamente 360 millones de dólares. El operador había excedido sus límites autorizados y ocultado las posiciones a la dirección, de forma similar a anteriores escándalos de operadores fraudulentos en Sumitomo, Barings y Société Générale.
La pérdida fue una de las mayores pérdidas comerciales en Singapur desde el escándalo de Hin Leong. Mitsubishi Corporation se vio obligada a absorber la pérdida y a reforzar sus controles internos sobre la filial de Singapur. El caso puso de relieve los desafíos de gestionar el riesgo en operaciones de comercio de materias primas que se encuentran geográficamente alejadas de la sede central.
El escándalo de Petro-Diamond Singapore fue independiente de un incidente posterior en 2024, cuando la misma filial sufrió otra pérdida de 90 millones de dólares por operaciones no autorizadas con petróleo. Ambos incidentes, con cinco años de diferencia, sugerían que los controles de riesgo de Mitsubishi en Singapur seguían siendo inadecuados a pesar de la llamada de atención de 2019.
Mitsubishi absorbió la pérdida de 360 millones de dólares y reforzó los controles, pero la misma unidad perdió otros 90 millones de dólares cinco años después, lo que demostró que la supervisión a distancia seguía siendo débil.
El operador Wang Xingchen excedió los límites autorizados en operaciones con derivados del petróleo y ocultó las posiciones no autorizadas a la dirección, aprovechando la distancia entre Singapur y la sede central en Tokio.
La supervisión de Mitsubishi sobre su unidad de comercio de petróleo en Singapur fue insuficiente: se permitió que la pérdida de 360 millones de dólares se acumulara sin ser detectada por los sistemas de riesgo de la empresa matriz.
Un operador fraudulento en Singapur le costó a Mitsubishi 360 millones de dólares, y luego otros 90 millones cinco años después. Petro-Diamond demostró que una filial lejana es un riesgo que la sede central no puede externalizar.
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