바오틴민쩌우는 1995년 부민쩌우가 설립한 하노이에서 가장 잘 알려진 보석 브랜드 중 하나였다. 73세의 창업주는 금방 하나에서 시작해 하노이에 4개 매장을 두고 전국 200개 판매점에서 제품을 판매하는 체인으로 성장시켰으며, 자본금은 4000억동이었다. 쩌우는 회사의 97% 이상을 소유했다. 그는 삼륜차를 수리하며 경력을 시작한 독학 금세공인이었다.
2026년 3월 25일, 경찰은 하노이의 여러 바오틴민쩌우 매장을 급습해 여러 상자의 문서를 압수했다. 매장들은 일시적으로 문을 닫았다가 같은 날 다시 문을 열었다. 수사 결과 2020년부터 2023년까지 회사의 실제 매출은 13조7000억동(5억2000만 달러)이었으나 세무 신고에서는 약 4조동만 신고한 것으로 드러났다. 즉 9조7000억동의 매출이 신고되지 않은 것이다.
회사는 거래 추적에 Hivi Gold 애플리케이션을 사용했으나, 세무 신고를 위해 Misa 회계 소프트웨어에 업로드하기 전에 데이터를 필터링하고 통합했다. 2024년 6월 쩌우는 직원들에게 실제 매출을 은폐하기 위해 회계 애플리케이션의 데이터를 삭제하라고 지시했다. 2026년 4월 쩌우와 그의 아들 부민뚜(독립 보조 부서장)는 회계 규정 위반 혐의로 기소되었다. 회계사 두 명도 기소되어 보석으로 석방되었다.
쩌우는 유죄를 인정하며 다음과 같이 말했다. '저는 이것을 잘못된 행위로 생각하며 따라서 법 앞에 전적인 책임을 집니다. 보상을 제공하고 초래된 모든 결과를 시정하며, 관대한 처분을 받기를 진심으로 바랍니다.' 그와 그의 아들은 구금 상태로 남아 있다. 회사는 운영이 정상적으로 계속되고 있다고 밝혔다. 이 사건은 소유권이 집중된 가족 소유 기업이 수년간 세무 당국으로부터 막대한 매출을 은폐할 수 있는 방법을 보여준다.
그 대가
실제 거래는 한 앱에서, 세무 신고는 다른 앱에서 처리한 뒤 경찰이 급습하자 데이터를 삭제했다. 9조7000억동의 격차는 급습 이후에야 발견되었다.
왜 일어났나
바오틴민쩌우는 4년간 두 개의 회계 시스템, 즉 실제 거래용과 세무 신고용을 운영하고 수사관들이 접근하자 데이터를 삭제하여 9조7000억동의 매출을 은폐했다.
쩌우는 회사의 97%를 소유했고 소수 주주나 독립 이사회의 감독 없이 회계팀에 매출 은폐를 지시할 수 있었다.
9조7000억동의 세무 신고 격차는 일상적인 감사가 아니라 경찰 급습 이후에야 발견되었으며, 이는 사기가 수년간 당국에 보이지 않았음을 의미한다.
교훈
창업주가 97%를 보유한 회사에는 내부 견제가 없다. 한 사람이 장부를 소유하고 운영할 때 세무 당국이 유일한 감사이며, 당국은 지시받은 것만 찾아낸다.
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