Bao Tin Minh Chau war eine der bekanntesten Schmuckmarken Hanois, 1995 von Vu Minh Chau gegründet. Der 73-jährige Gründer hatte das Geschäft von einem einzelnen Goldladen zu einer Kette mit vier Filialen in Hanoi und Produkten an 200 Standorten im ganzen Land ausgebaut, mit einem Stammkapital von 400 Milliarden VND. Chau besaß mehr als 97 % des Unternehmens. Er war ein autodidaktischer Goldschmied, der seine Laufbahn mit der Reparatur von Dreirädern begonnen hatte.
Am 25. März 2026 durchsuchten Polizeikräfte mehrere Filialen von Bao Tin Minh Chau in Hanoi und beschlagnahmten Kisten mit Dokumenten. Die Filialen schlossen vorübergehend, öffneten jedoch noch am selben Tag wieder. Die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen zwischen 2020 und 2023 tatsächliche Einnahmen von 13,7 Billionen VND (520 Millionen US-Dollar) erzielte, in den Steuererklärungen jedoch nur rund 4 Billionen VND angab – eine Lücke von 9,7 Billionen VND an nicht offengelegten Einnahmen.
Das Unternehmen nutzte die Anwendung Hivi Gold zur Erfassung der Transaktionen, doch die Daten wurden gefiltert und zusammengefasst, bevor sie zur Steuererklärung in die Buchhaltungssoftware Misa hochgeladen wurden. Im Juni 2024 hatte Chau Mitarbeiter angewiesen, Daten aus den Buchhaltungsanwendungen zu löschen, um die tatsächlichen Einnahmen zu verschleiern. Im April 2026 wurden Chau und sein Sohn Vu Minh Tu, Leiter der Abteilung für unabhängige Assistenten, wegen Verstoßes gegen Buchhaltungsvorschriften angeklagt. Zwei Buchhalter wurden ebenfalls angeklagt und gegen Kaution freigelassen.
Chau gestand seine Schuld und erklärte: „Ich betrachte dies als eine unrechtmäßige Handlung und übernehme daher die volle Verantwortung vor dem Gesetz. Ich biete an, Entschädigung zu leisten, alle verursachten Folgen zu beheben, und hoffe aufrichtig auf Milde.“ Er und sein Sohn befinden sich weiterhin in Haft. Das Unternehmen erklärte, der Betrieb laufe normal weiter. Der Fall zeigt, wie ein familieneigenes Unternehmen mit konzentriertem Eigentum über Jahre hinweg massive Einnahmen vor den Steuerbehörden verbergen kann.
Echte Transaktionen wurden über eine App abgewickelt und Steuererklärungen über eine andere, dann wurden Daten gelöscht, als die Polizei durchsuchte; die Lücke von 9,7 Billionen VND wurde erst nach der Durchsuchung entdeckt.
Bao Tin Minh Chau verheimlichte über vier Jahre hinweg 9,7 Billionen VND an Einnahmen, indem das Unternehmen zwei Buchhaltungssysteme betrieb – eines für echte Transaktionen und eines für Steuererklärungen – und Daten löschte, als die Ermittler näher kamen.
Chau besaß 97 % des Unternehmens und konnte das Buchhaltungsteam anweisen, Einnahmen zu verschleiern, ohne Aufsicht durch Minderheitsgesellschafter oder einen unabhängigen Vorstand.
Die Lücke in den Steuererklärungen von 9,7 Billionen VND wurde erst nach einer Polizeidurchsuchung entdeckt, nicht durch eine routinemäßige Prüfung, was bedeutet, dass der Betrug für die Behörden über Jahre hinweg unsichtbar war.
Ein Unternehmen, in dem der Gründer 97 % hält, hat keine interne Kontrolle. Wenn eine Person die Bücher besitzt und führt, ist die Steuerbehörde die einzige Prüfungsinstanz – und sie findet nur, wonach sie zu suchen angewiesen wird.
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