Bao Tin Minh Chau era una de las marcas de joyería más reconocibles de Hanói, fundada en 1995 por Vu Minh Chau. El fundador, de 73 años, había convertido el negocio desde una sola tienda de oro en una cadena con cuatro tiendas en Hanói y productos vendidos en 200 localidades de todo el país, con un capital social de 400 mil millones de dongs. Chau poseía más del 97 % de la empresa. Era un orfebre autodidacta que había comenzado su carrera reparando vehículos de tres ruedas.
El 25 de marzo de 2026, la policía registró varias tiendas de Bao Tin Minh Chau en Hanói y se incautó de cajas de documentos. Las tiendas cerraron temporalmente, pero reabrieron ese mismo día. La investigación reveló que entre 2020 y 2023 la empresa tuvo ingresos reales de 13,7 billones de dongs (520 millones de dólares), pero solo declaró alrededor de 4 billones de dongs en sus declaraciones fiscales: una diferencia de 9,7 billones de dongs en ingresos no declarados.
La empresa utilizaba la aplicación Hivi Gold para registrar las transacciones, pero los datos se filtraban y consolidaban antes de subirse al software contable Misa para la declaración fiscal. En junio de 2024, Chau ordenó al personal que borrara datos de las aplicaciones contables para ocultar los ingresos reales. En abril de 2026, Chau y su hijo Vu Minh Tu, jefe de la división de asistentes independientes, fueron acusados de infringir las normas contables. También se acusó a dos contables, que quedaron en libertad bajo fianza.
Chau admitió su culpabilidad y declaró: «Considero que esto es un acto ilícito y, por lo tanto, asumo toda la responsabilidad ante la ley. Ofrezco pagar una compensación, remediar todas las consecuencias causadas y espero sinceramente obtener indulgencia». Él y su hijo permanecen bajo custodia. La empresa afirmó que sus operaciones continuaban con normalidad. El caso pone de relieve cómo una empresa familiar con una propiedad muy concentrada puede ocultar enormes ingresos a las autoridades fiscales durante años.
Realizaba las transacciones reales en una aplicación y las declaraciones fiscales en otra, y luego borró los datos cuando la policía registró el lugar; la diferencia de 9,7 billones de dongs solo se descubrió tras el registro.
Bao Tin Minh Chau ocultó 9,7 billones de dongs en ingresos durante cuatro años mediante la operación de dos sistemas contables —uno para las transacciones reales y otro para las declaraciones fiscales— y el borrado de datos cuando los investigadores se acercaron.
Chau poseía el 97 % de la empresa y podía ordenar al equipo contable que ocultara ingresos sin la supervisión de accionistas minoritarios ni de un consejo independiente.
La diferencia de 9,7 billones de dongs en la declaración fiscal solo se descubrió tras un registro policial, no mediante una auditoría rutinaria, lo que significa que el fraude fue invisible para las autoridades durante años.
Una empresa en la que el fundador posee el 97 % no tiene control interno. Cuando una sola persona es dueña de los libros y los gestiona, la autoridad fiscal es la única auditoría, y solo encuentra lo que se le indica que busque.
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