トルコ、取引を全面停止したVebitcoinをめぐり数時間で4人を逮捕

2021年4月23日から24日にかけて、トルコの暗号資産プラットフォームVebitcoinはウェブサイト上で、「すべての規制と請求を満たすため」として全業務を停止したと発表し、財務上の圧迫と、予想を「はるかに上回る業務の集中」によって同社が「非常に困難なプロセス」に陥ったことを理由に挙げた。数時間以内に検察当局は、同プラットフォームに関係する4人（管理者および職員）を詐欺容疑で逮捕したと述べ、当局は調査を開始し、同プラットフォームの口座を凍結した。

この破綻は1週間で2件目だった。その数日前には、トルコのプラットフォームThodexが約39万人の利用者の投資資金を抱えたまま事業を停止していた。創業者のファルク・ファティフ・オゼルに対しては国際逮捕状が発行され、同氏は投資家の資金とされる約20億ドルを携えてアルバニアへ逃亡したと報じられたが、同氏は疑惑を根拠がないと述べた。警察はThodexとの関係が疑われる62人を逮捕した。

背景には、歯止めのない市場があった。リラの急落から貯蓄を守るため暗号資産に頼るトルコ人が増えていたが、トルコの暗号資産市場は規制されておらず、政府は4月30日から商品やサービスへの暗号資産の使用を禁止すると発表したばかりだった。ムーラの検察官メフメト・ナディル・ヤージュチは、逮捕された4人を同プラットフォームの管理者および職員と特定した。Vebitcoinの利用者のうち何人が影響を受けたかは、直ちには明らかにならなかった。

同社は消滅し、管理者および職員4人が詐欺容疑で逮捕され、プラットフォームの口座は凍結され、影響を受けた利用者の数は公表されていない。

Thodexと同じ週に破綻した。トルコの2つのプラットフォーム、1つの規制の空白、そして通貨安が、最悪のタイミングで貯蓄を暗号資産へと押しやった。

公式の言い訳、すなわち「需要が多すぎた」という説明は、詐欺容疑での逮捕と衝突する。取引量に溺れる取引所とは、負っているものをカバーできない取引所である。

利用者に救済手段はなかった。この分野は規制されておらず、補償制度も存在せず、国家の最初の介入は支払いの禁止と手錠だった。

「需要が高すぎた」という停止の説明の後に詐欺容疑での逮捕が続くなら、事後検証の焦点は成長ではなく支払能力である。取引量は、残高をカバーできない取引所だけを殺す。

調査は、プラットフォームの口座を凍結し、4人を拘束したまま続けられた。トルコの暗号資産による支払い禁止は2021年4月30日に発効した。Thodexの創業者は引き続き国際逮捕状の対象であり、記事にはどちらのプラットフォームの利用者についても回収額の記録はなかった。