Turquia prende quatro pessoas ligadas à Vebitcoin horas após a plataforma suspender todas as negociações

Em 23 e 24 de abril de 2021, a plataforma de criptomoedas turca Vebitcoin anunciou em seu site que havia interrompido todas as atividades "a fim de cumprir todas as regulamentações e reivindicações", citando dificuldades financeiras e uma "densidade muito maior em nossas operações do que o esperado" que levara a empresa a "um processo muito difícil". Em poucas horas, os promotores afirmaram que quatro pessoas ligadas à plataforma — administradores e funcionários — haviam sido presas e acusadas de fraude; as autoridades abriram uma investigação e bloquearam as contas da plataforma.

O colapso foi o segundo em uma semana. Dias antes, a plataforma turca Thodex havia encerrado suas atividades mantendo investimentos de cerca de 390.000 usuários; foi emitido um mandado de prisão internacional contra seu fundador, Faruk Fatih Ozer, que, segundo relatos, fugiu para a Albânia com supostos US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores, classificando as acusações como infundadas. A polícia prendeu 62 pessoas por supostas ligações com a Thodex.

O pano de fundo era um mercado sem salvaguardas: um número crescente de turcos recorria às criptomoedas para proteger suas economias de uma queda acentuada da lira, mas o mercado turco de criptomoedas não era regulamentado — e o governo acabara de anunciar que proibiria o uso de criptomoedas para bens e serviços a partir de 30 de abril. O promotor Mehmet Nadir Yagci, de Mugla, identificou os quatro presos como administradores e funcionários da plataforma; não ficou imediatamente claro quantos clientes da Vebitcoin foram afetados.

A empresa deixou de existir; quatro administradores e funcionários presos por fraude; contas da plataforma bloqueadas; número de clientes afetados não divulgado

Ela entrou em colapso na mesma semana que a Thodex — duas plataformas turcas, um vácuo regulatório e uma desvalorização cambial que empurrou poupadores para as criptomoedas no pior momento possível.

A justificativa oficial — demanda excessiva — colide com as prisões por fraude: uma exchange afogada em volume é uma exchange que não consegue cobrir o que deve.

Os clientes não tinham a quem recorrer: o setor não era regulamentado, não existiam esquemas de indenização, e a primeira intervenção do Estado foi uma proibição de pagamentos e algemas.

Quando uma história de encerramento — "a demanda era alta demais" — é seguida por prisões por fraude, a autópsia é de solvência, não de crescimento. O volume só mata uma exchange que não consegue cobrir os saldos.

A investigação prosseguiu com as contas da plataforma bloqueadas e quatro pessoas sob custódia. A proibição de pagamentos com criptomoedas na Turquia entrou em vigor em 30 de abril de 2021. O fundador da Thodex continuava sujeito a um mandado de prisão internacional; o artigo não registrou números de recuperação para os clientes de nenhuma das duas plataformas.