El 23 y 24 de abril de 2021, la plataforma cripto turca Vebitcoin anunció en su sitio web que había detenido todas sus actividades «con el fin de cumplir con todas las regulaciones y reclamaciones», alegando tensiones financieras y una «densidad mucho mayor en nuestras operaciones de la esperada» que había llevado a la empresa a «un proceso muy difícil». En cuestión de horas, los fiscales dijeron que cuatro personas vinculadas a la plataforma —administradores y personal— habían sido detenidas y acusadas de fraude; los funcionarios abrieron una investigación y bloquearon las cuentas de la plataforma.
El colapso fue el segundo en una semana. Días antes, la plataforma turca Thodex había cerrado con inversiones de unos 390.000 usuarios; se emitió una orden de detención internacional contra su fundador, Faruk Fatih Ozer, quien según los informes huyó a Albania con un supuesto monto de 2.000 millones de dólares del dinero de los inversores, calificando las acusaciones de infundadas. La policía detuvo a 62 personas por presuntos vínculos con Thodex.
El contexto era un mercado sin salvaguardas: un número creciente de turcos recurría a las criptomonedas para proteger sus ahorros de una fuerte caída de la lira, pero el mercado cripto turco no estaba regulado, y el gobierno acababa de anunciar que prohibiría el uso de criptomonedas para bienes y servicios a partir del 30 de abril. El fiscal Mehmet Nadir Yagci, de Mugla, identificó a los cuatro detenidos como administradores y personal de la plataforma; no quedó claro de inmediato cuántos clientes de Vebitcoin se vieron afectados.
La empresa dejó de existir; cuatro administradores y personal detenidos por fraude; cuentas de la plataforma bloqueadas; número de clientes afectados no revelado
Colapsó en la misma semana que Thodex: dos plataformas turcas, un vacío regulatorio y una caída de la moneda que empujó a los ahorradores hacia las criptomonedas en el peor momento posible.
La excusa oficial —demasiada demanda— choca con las detenciones por fraude: un exchange desbordado por el volumen es un exchange que no puede cubrir lo que debe.
Los clientes no tenían recurso alguno: el sector no estaba regulado, no existían esquemas de compensación, y la primera intervención del Estado fue una prohibición de pagos y unas esposas.
Cuando a una historia de cierre —«la demanda era demasiado alta»— le siguen detenciones por fraude, el análisis posterior es de solvencia, no de crecimiento. El volumen solo mata a un exchange que no puede cubrir sus saldos.
La investigación continuó con las cuentas de la plataforma bloqueadas y cuatro personas bajo custodia. La prohibición turca de pagos con criptomonedas entró en vigor el 30 de abril de 2021. El fundador de Thodex seguía sujeto a una orden de detención internacional; el artículo no registró cifras de recuperación para los clientes de ninguna de las dos plataformas.
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Las fuentes
- Vebitcoin: Turkey arrests four people after cryptocurrency collapses BBC News · bbc.com ·