ニューヨーク州、Celsiusのマシンスキー氏と最大3500万ドルで和解、業界永久追放も

2026年10月9日、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、Celsius Networkの創業者で元CEOのアレックス・マシンスキー氏から最大3500万ドルを確保し、同氏が証券、商品、暗号資産の各業界で働くことを永久に禁じる措置を獲得したと発表した。この和解により、ジェームズ氏が2023年に提起した民事訴訟は解決した。同訴訟では、マシンスキー氏が数十万人の投資家に対し、Celsiusへの預金の安全性について誤解させたと主張されていた。これには2万6000人以上のニューヨーク州民も含まれていた。

資金は圧力弁のような仕組みになっている。マシンスキー氏は、不正取得した1000万ドルを連邦政府に没収されない限り州に2500万ドルを支払わなければならず、さらに服役期間を満了しなかった場合は追加で1000万ドルを支払う。同氏は有罪答弁の後、証券・商品詐欺の罪で既に12年の刑に服しており、2026年6月にはCFTCにより商品取引活動を永久に禁止されている。

Celsiusは2022年6月に顧客の出金を凍結し、1か月後に破産を申請した。2026年8月時点で、顧客と債権者は破産手続を通じて34億ドル以上を受け取っている。破産財団は2024年に、CoinbaseとPayPalを通じて約30億ドルの分配を計画して発足した。ジェームズ氏は、Celsiusが顧客資産を危険な戦略に用いて損失を隠す一方で、マシンスキー氏がCelsiusを銀行より安全だと宣伝していたと述べた。

最大3500万ドル。すなわち、不正取得した1000万ドルの利益を連邦政府に没収されない限り2500万ドル、さらに服役を逃れた場合は追加で1000万ドル。加えて業界への永久追放。

マシンスキー氏は自ら「銀行より安全」という売り文句を前面に押し出した一方、Celsiusは顧客資産を危険な戦略に投入し、損失を隠していた。

民事訴訟は刑事訴追とは別の軌道で進められ、刑罰ではなく賠償と業界追放を目的としていた。

支払条件は同氏の連邦没収と刑期を前提に設計されており、いずれかを回避すれば全額3500万ドルの支払いが発生する。

永久追放は刑期を超えて責任を及ぼし、証券、商品、暗号資産の各業界の扉を同時に閉ざす。

民事規制当局は、刑事裁判が終わった後でも詐欺師の将来に値付けできる。追放措置は刑期より長く続き、刑務所が閉ざさないあらゆる扉を閉ざす。

この和解により、Celsius崩壊のニューヨーク民事訴訟の局面は終結し、12年の連邦刑期と2026年6月のCFTCによる永久追放に積み重なった。顧客と債権者への破産分配は2026年8月までに34億ドルを超えた。マシンスキー氏は引き続き収監されており、追放措置は釈放後も同氏に付きまとう。