El 9 de octubre de 2026, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que había obtenido hasta 35 millones de dólares de Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de Celsius Network, y una prohibición permanente que le impide trabajar en las industrias de valores, materias primas o criptomonedas. El acuerdo resolvió la demanda civil que James presentó en 2023, en la que alegaba que había engañado a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de sus depósitos en Celsius, incluidos más de 26.000 neoyorquinos.
El dinero está estructurado como válvulas de presión: Mashinsky debe pagar al estado 25 millones de dólares a menos que entregue 10 millones de dólares en ganancias ilícitas al gobierno federal, y otros 10 millones de dólares si no cumple su condena completa de prisión. Ya está cumpliendo 12 años por fraude de valores y materias primas tras declararse culpable, y la CFTC le prohibió permanentemente realizar actividades con materias primas en junio de 2026.
Celsius congeló los retiros de clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra un mes después. Los clientes y acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares a través del procedimiento de quiebra hasta agosto de 2026; el patrimonio surgió en 2024 con planes de distribuir aproximadamente 3.000 millones de dólares mediante Coinbase y PayPal. James dijo que Mashinsky había promocionado a Celsius como más segura que un banco mientras la empresa utilizaba los activos de los clientes en estrategias riesgosas y ocultaba las pérdidas.
Hasta 35 millones de dólares: 25 millones de dólares a menos que entregue 10 millones de dólares en ganancias al gobierno federal, más otros 10 millones de dólares si no cumple la pena de prisión; prohibición permanente en el sector.
Mashinsky presentó personalmente el argumento de que era «más seguro que un banco» mientras Celsius destinaba los activos de los clientes a estrategias riesgosas y ocultaba las pérdidas.
El caso civil avanzó por una vía propia, separada del proceso penal, con el objetivo de obtener restitución y una prohibición en el sector en lugar de prisión.
Las condiciones de pago se diseñaron en torno a su decomiso federal y su condena, de modo que eludir cualquiera de las dos activa los 35 millones de dólares completos.
La prohibición permanente extiende la responsabilidad más allá de la pena de prisión a las industrias de valores, materias primas y criptomonedas a la vez.
Un regulador civil puede poner precio al futuro de un defraudador incluso después de que el tribunal penal haya terminado: la prohibición dura más que la condena y cierra todas las puertas que la prisión no cierra.
El acuerdo cerró el frente civil de Nueva York del colapso de Celsius, sumándose a la condena federal de 12 años y a la prohibición permanente de la CFTC de junio de 2026. Las distribuciones de la quiebra a clientes y acreedores superaron los 3.400 millones de dólares en agosto de 2026. Mashinsky sigue encarcelado; la prohibición lo acompaña tras su liberación.
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Las fuentes
- New York AG secures up to $35 million and lifetime crypto ban from Celsius’ Alex Mashinsky CoinDesk · coindesk.com ·