El 9 de octubre de 2026, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que había obtenido hasta 35 millones de dólares del ex-CEO de Celsius Network, Alex Mashinsky, junto con una prohibición permanente de participar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, por presuntamente haber defraudado a inversores.
James demandó a Mashinsky en 2023, acusándolo de haber engañado a cientos de miles de inversores sobre la seguridad y las estrategias de inversión de la plataforma de préstamos de criptomonedas, mientras Celsius asumía inversiones riesgosas y ocultaba pérdidas. «Alex Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros ganados con esfuerzo, solo para dejarlos sin un centavo cuando sus inversiones riesgosas colapsaron», dijo James en un comunicado.
El acuerdo se suma a un balance ya de por sí pesado. Mashinsky cumple una condena federal de 12 años de prisión; los acreedores de Celsius han recibido más de 3.400 millones de dólares a través de la quiebra. En abril, la FTC llegó a un acuerdo con él sobre una sentencia suspendida de 4.700 millones de dólares, con un pago de 10 millones y un requisito de informes de 18 años, y en junio la CFTC le prohibió incurrir en futuras violaciones antifraude e impuso prohibiciones permanentes de negociación y registro.
La acción de Nueva York fue el cierre civil. Aún en el acuerdo de la CFTC de junio, los observadores consideraban cerrado el flujo de medidas de cumplimiento derivado del colapso de Celsius; la demanda de Nueva York, presentada por separado en 2023, mantuvo viva su propia reclamación hasta este acuerdo: «No permitiré que los estafadores usen las criptomonedas para aprovecharse de neoyorquinos desprevenidos», dijo James.
Hasta 35 millones de dólares para Nueva York, más una prohibición permanente en valores, materias primas y criptomonedas, además de una condena de 12 años, una sentencia suspendida de la FTC de 4.700 millones de dólares (10 millones pagados) y prohibiciones de la CFTC.
Las vías civil y penal avanzaron de forma independiente: la condena de 12 años nunca extinguió la reclamación por fraude separada de Nueva York ni su pago.
La estructura muestra a los reguladores coordinando presión sin consolidarse: la FTC, la CFTC y ahora la fiscal general de Nueva York (NYAG) tomaron cada uno su propia prohibición y su propio dinero.
Una sentencia suspendida con una fracción pagada (los 4.700 millones/10 millones de la FTC) señala el techo práctico de recuperación de un fundador arruinado; el «hasta 35 millones de dólares» de Nueva York sigue la misma lógica.
La prohibición permanente en múltiples industrias está diseñada para durar más que la pena de prisión: la persona que reconstruyera su credibilidad en 12 años aún no puede regresar.
Una condena penal termina con la persona, no con las responsabilidades: cada regulador con una reclamación sigue cobrando hasta que firma el último.
Al 9 de octubre de 2026, Mashinsky debe hasta 35 millones de dólares a Nueva York y tiene prohibido permanentemente participar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, mientras cumple su condena federal de 12 años. El patrimonio de Celsius continúa con las distribuciones de la quiebra, y los acreedores han recuperado más de 3.400 millones de dólares hasta la fecha.
CONSULTA LAS PRUEBAS
Las fuentes
- New York AG secures up to $35 million from former Celsius CEO Alex Mashinsky The Block · theblock.co ·