Ex-presidente da AIC pega 10 anos por fraudar licitação de estação de monitoramento no Vietnã

Em 12 de agosto de 2026, o Tribunal Popular da Província de Ca Mau condenou Nguyen Thi Thanh Nhan, ex-presidente e diretora-geral da Advanced International Joint Stock Company (AIC), a 10 anos de prisão por 'violação das normas de licitação, causando consequências graves', nos termos do Artigo 222, Cláusula 3, do Código Penal vietnamita de 2015. O caso girou em torno de um pacote de contratação para fornecer e instalar equipamentos para três estações automáticas de monitoramento de águas superficiais na antiga Província de Bac Lieu, que causou perdas superiores a VNĐ4,44 bilhões (US$168.000) ao orçamento do Estado.

Os investigadores identificaram Nhan como a mentora que dirigiu a criação de uma rede de empresas 'de fachada' para disputar pacotes em todo o país, manipulando procedimentos para ajudar a AIC a ganhar contratos. No pacote de Bac Lieu, ela autorizou o vice-diretor-geral Tran Manh Ha e a ex-vice-chefe do escritório de projetos Le Thi Linh Nhung a conduzir a licitação: empresas da rede da AIC se passaram por concorrentes, as cotações foram infladas, e o dono do projeto e uma empresa de avaliação agiram em conluio enquanto cotações fabricadas eram apresentadas.

A AIC também ajustou suas demonstrações financeiras e fabricou um relatório de auditoria de 2014 para atender aos requisitos de qualificação da licitação, e ganhou o pacote. O ex-diretor provincial de recursos naturais Pham Quoc Nam recebeu quatro anos por dirigir procedimentos em favor da AIC; sua contadora-chefe Bui Thi Kim Em recebeu três anos e seis meses; o avaliador Nguyen Minh Tam e Ho Tan Manh, da Southeast Asia Company, foram presos por violar princípios de avaliação. Ha foi condenado a sete anos, e Nhung a três anos e meio.

Nguyen Thi Thanh Nhan condenada a 10 anos de prisão; perdas superiores a VNĐ4,44 bilhões (US$168.000) ao orçamento do Estado; outros seis réus também presos.

Licitantes falsos de dentro da própria rede da AIC criaram a aparência de concorrência que a licitação nunca teve.

Um relatório de auditoria fabricado foi usado para superar o obstáculo de qualificação que as cotações fraudadas não conseguiam.

O conluio com o dono do projeto e com a empresa de avaliação corrompeu a própria referência de preços.

O rastro documental do esquema — cotações infladas e demonstrações financeiras ajustadas — tornou-se a prova da acusação.

Uma rede de licitantes de fachada só funciona enquanto todos ficam quietos: relatórios de auditoria fabricados e cotações infladas deixaram um rastro documental que um único julgamento provincial transformou em uma década de prisão.

Todos os sete réus foram condenados por violar as normas de licitação. Nhan e Tran Manh Ha são procurados internacionalmente pela Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública.