InterBolsa 的 Fondo Premium 欺诈案损失 5000 亿比索，经纪人被判 12 年

InterBolsa 在 2012 年倒闭前是哥伦比亚最大的经纪公司。丑闻的核心是 Fondo Premium，一个设在库拉索的基金，从 1206 名投资者处募集资金。经纪人在未告知客户的情况下，将资金转移到巴拿马、库拉索和英属维尔京群岛的空壳公司，用于偿还个人债务、投资风险项目以及购买奢侈品。全部 1206 名投资者损失了所有投资，这成为哥伦比亚历史上最大的股票市场丑闻。

欺诈金额约 5000 亿比索（约 2.77 亿美元）。主谋是意大利投资者 Alessandro Corridori，2014 年受到制裁但因诉讼时效而从未被审判。三名关键经纪人被定罪——Tomas Jaramillo Botero、Juan Carlos Ortiz Zarate 和 Ricardo Emilio Martinez Gomez。他们最初被判 3 至 5 年，上诉后 Jaramillo 和 Ortiz 增至 12 年零 3 个月，Martinez 增至 10 年。

哥伦比亚最高法院于 2022 年 10 月维持了 12 年刑期，驳回了所有上诉。法院认定经纪人犯有严重大规模欺诈、证券欺诈操纵和犯罪共谋罪。受害者将毕生积蓄投入该基金寻求回报，但到 2023 年，每 1000 人中只有约 1 人获得赔偿。行政法院宣布对主要被告的赔偿诉讼时效已过，使追回几乎不可能。此案仍是哥伦比亚历史上最大的股票市场丑闻。