兴隆贸易隐瞒 8 亿美元石油亏损——新加坡最大诈骗案之一

兴隆贸易是亚洲最大的独立石油贸易商之一，1963 年由林荣富（Lim Oon Kuin，绰号 OK Lim）创立。总部位于新加坡的这家公司在亚洲各地向船舶供应燃料油和柴油，巅峰时期年营收达 140 亿美元。

2020 年初，受 COVID-19 疫情和沙特—俄罗斯价格战影响，油价暴跌，兴隆的财务状况随之崩盘。公司于 2020 年 4 月申请破产保护，披露其欠汇丰、星展和渣打等银行 39 亿美元。

调查发现，兴隆多年来一直在隐瞒巨额交易亏损。公司在石油衍生品交易中累计亏损约 8 亿美元，创始人 OK Lim 指示员工伪造财务报表，以向银行和审计师掩盖亏损。作假手法包括伪造销售合同、篡改文件、虚报并不存在的利润。

OK Lim 和其子林志明（Lim Chee Meng）被逮捕并以诈骗罪名起诉。此案是新加坡企业史上最大丑闻之一，牵连银行面临数十亿美元损失，也暴露出一家家族式石油贸易商几乎没有外部监督，却能长期运作的漏洞。