Genneva 马来西亚黄金庞氏骗局卷走 2 亿令吉，8 人被判监禁最高 9 年

Genneva Malaysia 从 2008 年到 2012 年运营黄金投资计划，销售实物金条并承诺回购。投资者获得所有权证书和实物金条。公司承诺高达 36% 的回报率，远超市场水平。在新加坡，Genneva 收集了客户为「检查」而存入的 3500 公斤黄金，承诺三天内归还。当公司 2012 年面临财务困境时，它未能归还黄金但仍继续收取新存款，转卖或典当黄金以支付早期投资者。

马来西亚国家银行认定该计划属于《银行和金融机构法》下的非法吸存行为。该公司未获授权向公众吸收存款。证券委员会和马来西亚国家银行展开调查，公司被关闭。在马来西亚，该计划涉及超过 2 亿令吉的交易。在新加坡，记录在案的损失超过 4000 万新元，影响超过 1 万名客户。两国之间的总存款金额远高于此。

法律案件历时超过十年。2018 年，上诉法院判定四名前董事洗钱和非法吸存罪名成立——每人被判入狱八年并罚款 100 万令吉。公司被罚款 200 万令吉。2020 年，高等法院判处八人三年至九年监禁。截至 2026 年，新加坡警方正在将 150 万新元的扣押资产分配给索赔人。