FLC Group 的 Trinh Van Quyet 通过股票骗局骗取投资者 1.38 亿美元

FLC Group 是由 Trinh Van Quyet 创立的越南综合企业，业务涵盖房地产、航空和度假村。核心欺诈涉及 Faros Construction，Quyet 以 15 亿越南盾的注册资本收购了该公司。2014 年至 2016 年间，他和同伙伪造文件，将 Faros 的注册资本虚增至 4.3 万亿越南盾——增加了 2800 倍——通过虚假声明自己是股东。然后他们将 4.3 亿股 Faros 股票（ROS）在胡志明市证券交易所上市，骗取投资者约 3.6 万亿越南盾（1.38 亿美元）。

另外，在 2017 年 5 月至 2022 年 1 月期间，Quyet 指示亲属和下属开设空壳公司账户，操纵五只股票的价格：AMD、HAI、GAB、FLC 和 ART。通过协调的虚假订单，他们制造了人为需求，将股价推高了 70% 至 1776%。股价上涨后，Quyet 卖出股票，非法获利超过 7230 亿越南盾（2760 万美元）。该计划于 2022 年 1 月 10 日曝光，当时 Quyet 在未事先通知的情况下抛售了 7480 万股 FLC 股票，引发了越南证券委员会的调查。

Quyet 于 2022 年 3 月被捕。2024 年，他被判处 21 年监禁——18 年因欺诈，3 年因股票操纵。2025 年 6 月上诉中，河内高级人民法院将刑期减至 7 年，理由是他已全额归还超过 1.88 万亿越南盾，有超过 5000 份求情信，以及他健康状况严重。他的姐妹 Trinh Thi Minh Hue 和 Trinh Thi Thuy Nga 分别被减刑至 4.5 年和已服刑期。两名前胡志明市证券交易所官员也因滥用职权被定罪。